Amado Yáñez, ex de Oceanografía, aparece ahora en la lista de los “negocios raros” de Caja Libertad

Aún si ser esclarecido en su totalidad, el caso Oceanografía vuelve a ser noticia: el nombre del ex dueño de empresa aparece en la lista de “personas relacionadas con negocios ‘raros’ en Libertad Servicios Financieros S.A. de C.V”. El número 29 de esa lista es Amado Omar Yáñez Osuna y es, de nueva cuenta, por el caso de la compra del Club Gallos.

Ciudad de México, 17 de julio (SinEmbargo).- En 2017, Amado Yáñez Osuna, ex dueño de la empresaOceanografía, pagó una fianza de 7.5 millones de pesos para obtener su libertad condicionada luego de pasar en el Reclusorio Sur dos años y medio. Se le consignó en ese entonces de un desvío de 55 millones de pesos de Banamex a su otra empresa AMRH Internacional Soccer, dueña del Club Gallos Blancos de Querétaro.

Dos años después, el equipo de fútbol y Yáñez Osuna aparecen de nueva cuenta en una demanda, pero en la que el empresario Hugo Bustamante llevó a la Fiscalía General de la República (FGR) y donde detalla todos los actos que se realizaron alrededor de Libertad Servicios Financieros. Derivado de ese acto, Juan Collado Mocelo cumplió ya una semana preso en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México.

De acuerdo con la orden de aprehensión relativa a la carpeta de investigación FED/SEIDF/UNAI-CDMX/0000949/2019, el señor Amado Omar Yáñez Osuna está en la lista de personas catalogadas como “relacionadas con negocios ‘raros’ en Libertad Servicios Financieros”.

El caso Oceanografía vuelve a ser noticia: el nombre del ex dueño de empresa aparece en la lista de “personas relacionadas con negocios ‘raros’ en Libertad Servicios Financieros S.A. de C.V”. Foto: Cuartoscuro.

En el documento de 141 páginas, las citas sobre Amado Yáñez empiezan en la parte del testimonio de Hugo Bustamante en la que narra cómo diversas personas dentro de Caja Libertad idearon “un método para enriquecerse y al mismo tiempo lavar dinero”, que fue poner a cada uno de los créditos un seguro obligatorio que se replicaba por miles de créditos (más de 20 mil créditos mensuales). Esto, dice la denuncia, fue por instrucciones de Juan Collado y José Antonio Rico Rico, antecesor de Collado en la Presidencia de Caja Libertad.

Lo obtenido se ahí se depositó en diversas empresas que transfirieron cantidades muy importantes a México y España u otras partes del mundo.

“En el año de 2014 me consta que Libertad S.A. de C.V. S.F.P., servía para lavar dinero de una persona de nombre Martín Díaz Álvarez (quien era Director General de esta empresa), a través de una empresa cuyo nombre […] recuerdo que contenía la palabra “Dixie”, esa empresa era propiedad del señor Martín Díaz Álvarez y a través de ella se hacían movimientos financieros que también involucraban a una empresa llamada Oceanografía, propiedad del señor Amado Yáñez”.

Amado Omar Yáñez Osuna y el caso de la compra del Club Gallos vuelve a causar polémica en la opinión pública. Foto: Cuartoscuro.

Bustamante agregó que Yáñez tuvo negocios con Rico Rico que a la vez involucraban a más personajes. Además, dijo que él mismo vio pagarés firmados por Amado a favor de Rico por 8 millones de dólares.

Rico le habría vendido el equipo de fútbol Gallos Blancos por esa cantidad y la compartió con Juan Collado, cuando el equipo se había adquirido originalmente con créditos de Caja Libertad, “mismos que hasta donde tengo entendido nunca se pagaron”.

El testimonio de Bustamente agrega más datos sobre entrega de dinero: “Me consta personalmente que en una ocasión, estando con el señor Rico Rico en el Club de Industriales de Querétaro, una persona del sexo masculino le entregó un paquete, el provenía por dicho de esa persona de Amado Yáñez y contenía 500 mil dólares en efectivo”.

Hay otro apartado en la demanda, en el que se explica el caso de Club Gallos Blancos de Querétaro. En el año 2013 Rico Rico era poseedor y dueño de ese equipo pero Bustamante sostuvo que se pudo comprar gracias a los créditos generados en Libertad Servicios Financieros y que se tramitaron por orden e instrucción de él, a nombre de Ario S.A de C.V, Comercializadora y Administradora Cimatario S.A. de C.V. y otras empresas.

“El hecho es que Rico Rico, le vende el equipo a Amado Yáñez, el obscuro propietario de la empresa Oceanografía y empresario que a la postre va a la cárcel, se lo vende en la cantidad de 8 millones de dólares, cantidad que, por boca de Rico Rico, le paga Amado Yáñez, haciendo varias transferencias a cuentas de Rico Rico a bancos del extranjero”, dice la demanda.

Es decir, que el dinero obtenido a través de Libertad Servicios Financieros –cuyos dueños son los socios– pasó a ser propiedad de Rico Rico tras la venta del equipo de futbol.

El relato de Bustamante agrega que el contacto para que Rico Rico y Amado Yáñez se conocieran fue una persona de nombre Martín Díaz Álvarez, otro implicado en el caso de Oceanografía. Este empresario tuvo que salir del país por temor a ser detenido; estuvo fuera dos años, pero luego en 2016, un Tribunal Colegiado canceló la orden de aprehensión en su contra al determinar que no tenía ningún nombramiento en la empresa de Amado Yáñez.

Díaz Álvarez también fue Presidente del Consejo de Administración de Caja Libertad cuando ésta enfrentó acusaciones de lavado de dinero, sin embargo, la Comisión Nacional bancaria y de Valores (CNBV), con Jaime González Aguadé como titular, la exculpó de los señalamientos: “Libertad Servicios Financieros no está contaminada por presuntos vínculos con prácticas de lavado de dinero, como se mencionó en algunos medios de comunicación”. Luego, Aguadé pasó a ser Consejero de Libertad y Juan Collado Mocelo llegó para diseñar la estrategia legal de la Caja y para presidirla.

Bustamente presentó a la Fiscalía copia de algunos pagarés de Amado Yáñez a Rico.

Oceanografía prestó servicios a Petróleos Mexicanos (Pemex) durante los sexenios de Vicente Fox Quesada y Felipe Calderón Hinojosa, ambos del Partido Acción Nacional (PAN) hasta llegar a ser la principal subsidiaria de la petrolera.

De acuerdo con los resultados de las auditorías efectuadas por el órgano interno de control de Pemex, se detectaron anomalías en los montos de las fianzas que Oceanografía debió pagar y que suman 147 millones de pesos; aunados a los casi tres mil 250 millones de pesos producto de la irregular modificación de contratos con la firma naviera entre 2010 y 2012.

Fue en febrero de 2014 cuando fue acusada de haber incumplido con el pago de unas fianzas sobre varios de sus contratos con la petrolera, por lo que fue inhabilitada para que se le otorgaran contratos de Gobierno.

Dos semanas después, el conglomerado Citibank informó a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) que había detectado un presunto fraude en su esquema de “créditos a corto plazo”, por 400 millones de dólares, el cual había disminuido sus ingresos anuales de 2013 por 235 millones de dólares, después de impuestos.

Formal prisión a acusado de fraude para Oceanografía

Gustavo Castillo García

 

Periódico La Jornada
Sábado 13 de julio de 2019, p. 11

El juzgado 14 de distrito en materia penal dictó auto de formal prisión a Érick Cervantes Murillo, por lo que será juzgado como presunto responsable de delitos financieros por haber participado en el fraude que la entonces Procuraduría General de la República imputó a ejecutivos de la empresa Oceanografía en agravio de Banamex por 5 mil millones de pesos, y por lo cual se inició una investigación en 2014.

Dentro de la causa penal 47/2014 el juez Rubén Darío Noguera determinó que existen pruebas suficientes para decretar el auto de formal prisión en contra del ex ejecutivo de Banamex el cual, de acuerdo con las constancias del expediente, era el responsable de recibir las estimaciones de Oceanografía en la sucursal de Villahermosa, Tabasco, y de cotejar con Pemex que los documentos que servían de base para otorgar servicios de factoraje fueran reales.

El procesado trató de ocultar la documentación relacionada con esas operaciones; sin embargo, tras ser detenido, los oficios fueron localizados en la cajuela de su vehículo, y ello sirvió para la integración de la averiguación previa.

La Fiscalía General de la República informó el jueves la detención de Érick Cervantes en el estado de Tabasco, en cumplimiento de una orden de aprehensión por su probable responsabilidad en la violación a la Ley de Instituciones de Crédito; el mismo día se llevó a cabo su declaración preparatoria y ayer se le vinculó a proceso.

Se reaviva caso Oceanografía; hay nexos con Collado

Las autoridades dieron a conocer que fue detenido Erick Cervantes Murillo, identificado como uno de losprincipales involucrados en el fraude por más de 5 mil millones de pesos cometido en 2014 contra Banamex por Amado Yáñez Osuna, dueño de la empresa Oceanografía.

Cervantes Murillo, quien trabajaba como ejecutivo de la institución financiera, dijo al comparecer ante la autoridad que sólo recibía órdenes de sus superiores y nada más, sin abundar en detalles de quiénes beneficiaron a Yáñez Osuna.

En los próximos días el juez 14 de distrito en materia penal con sede en el Reclusorio Sur, Rubén Darío Noguera Gregoire, definirá la situación jurídica de Cervantes Murillo, ya que el proceso se llevará a cabo conforme al anterior sistema de justicia penal y si se le dicta auto de formal prisión no tendrá derecho a la libertad bajo fianza ya que el delito que se le imputa es considerado grave.

Cervantes Murillo, quien fue detenido en Tabasco por elementos de la Policía Federal Ministerial, es señalado por la Fiscalía General de la República como un hombre clave en el fraude que Oceanografía realizó en contra de Banamex.

De acuerdo con las constancias del expediente, el fraude se descubrió el 11 de febrero de 2014 cuando la Secretaría de la Función Pública (SFP) dio a conocer la inhabilitación de Oceanografía para participar en procesos de licitación y contratación con instituciones federales, y los ejecutivos de Banamex solicitaron la conciliación de los contratos que la naviera tenía con Petróleos Mexicanos (Pemex) y que eran la garantía de pago por parte de la empresa. Esa revisión puso en evidencia que la documentación era falsa.

En ese entonces Oceanografía operaba 26 por ciento de los traslados de combustible de Pemex, y ocho días después de que se descubrió el fraude por el cual Amado Yáñez Osuna, propietario de la naviera, fue procesado penalmente y pasó unos meses en prisión, ya que fue dejado en libertad tras pagar una fianza de 7.5 millones de pesos, que Cervantes Murillo, responsable de recibir las estimaciones de Oceanografía en la sucursal de Villahermosa, Tabasco, y de cotejar con Pemex que los documentos fueran reales, abandonó el hotel en el que se hospedaba fingiendo sentirse mal.

En realidad Cervantes Murillo sustrajo de su oficina varias cajas con toda la documentación, pero fue detenido por autoridades de Tabasco al ser acusado de robo relacionado con documentos de la institución financiera.

Los supuestos contratos “que sirvieron para llevar a proceso penal a algunos empleados de Banamex y al propietario de Oceanografía, fueron encontrados en la cajuela del vehículo de Murillo Cervantes.

El fraude significó para Banamex que en el primer semestre de 2014 tuviera una utilidad neta negativa de 2 mil 890 millones de pesos.

Aunque Oceanografía fue llevada a concurso mercantil y durante cuatro años estuvo bajo control gubernamental, en 2018 la naviera fue devuelta a Amado Yáñez luego de diversos litigios, y gracias a que los acreedores de la empresa le condonaron 96 por ciento de sus deudas pudo reactivar sus operaciones.

Según la investigación de la Fiscalía General de la República, Yáñez Osuna ejerció como administrador único de Oceanografía en todas las actividades financieras de la empresa, y que el crédito que obtuvo de Banamex, y que debió utilizar para mantener la operación de su compañía, lo empleó para pagar cuestiones relacionadas con compra de vehículos de lujo, un yate y sobre todo la nómina de dos equipos de futbol (Gallos Blancos de Querétaro y Delfines de Mérida).

 

Oceanografía: las culpas de Calderón ...c.c.p. #LadyFecal

RAYMUNDO RIVA PALACIo

La corrupción es un mal endémico de México y sus gobiernos, alentada, fortalecida y protegida por la impunidad. El caso de Oceanografía y su fraude a Pemex, que se ha activado en la línea de investigación de las responsabilidades de funcionarios del gobierno, es la prueba clara de ello. Un presidente, en pago a favores o por cariño, autorizó que nombraran a una persona incapaz, pero protegido de sus amigos, para encabezar un área en la cual favoreció a quien quería o le decían que beneficiara. El resultado fue un quebranto multimillonario. Su sucesor, amenazado por los cercanos al expresidente de que boicotearían la reforma energética si actuaban en contra de su exjefe, ordenó el silencio legal, que se traduce en la autorización de impunidad. La justicia al servicio de los intereses políticos. El bien mayor como justificación de las atrocidades a la ley, en un país de leyes no existe salvo en el discurso.

Es el ejemplo incontrovertible del fraude a Pemex, la joya mexicana que tanto defienden en la política y tanto saqueo permiten en la práctica. Oceanografía es el mejor caso de estudio que se tiene a la mano, porque es público y sus ramificaciones se entreveran con la política y la iniciativa privada. La empresa propiedad mayoritaria de Amado Yáñez
–el único que se encuentra en la cárcel en este caso– cometió un quebranto por más de cinco mil millones de pesos a Pemex, a través de operaciones fraudulentas en las que se involucró a Banamex. La investigación realizada por la PGR, la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Fiscales y el Servicio de Administración Tributaria, de la Secretaría de Hacienda, la Función Pública, y el Cisen, se realizó en 2013, pero hasta ahora, con la inhabilitación de diez años a Mario Ávila.

Ávila, exsubdirector de Mantenimiento y Logística de Pemex Exploración y Producción (PEP), fue inhabilitado por la Función Pública por un tema de conflicto de interés: utilizó aviones de Oceanografía para viajar él y su familia al extranjero, durante el mismo periodo en el que firmó 12 contratos a favor de la empresa por 231 millones de dólares y mil 509 millones de pesos, pero Pemex lo ha investigado por su presunta responsabilidad penal en 21 contratos asignados a Oceanografía entre julio de 2010 y junio de 2012. Es decir, a los cuatro meses que llegó a la poderosa subdirección de PEP, Ávila ya estaba metido en pasos que, en el mejor de los casos, son irregulares.

A esa subdirección llegó por imposición del presidente Felipe Calderón. En este espacio se detalló en julio de 2014 cómo llegó Ávila. Fue en 2009, cuando poco después de asumir la dirección de Pemex Juan José Suárez Coppel, la jefa de Oficina de la Presidencia, Patricia Flores le dijo que Calderón quería que nombrara a Ávila, que recién había perdido la elección para gobernador en Campeche, en esa subdirección. Ávila era un vendedor de automóviles, muy cercano a la familia Mouriño, que entró a la política de la mano de Juan Camilo Mouriño, que lo hizo delegado de Desarrollo Social.

La posición pedida era delicada. Nunca en la historia se había nombrado en el cargo a alguien que no fuera ingeniero, por la necesidad del conocimiento técnico del área, por donde pasan los contratos más importantes en volumen y dinero de Pemex. Suárez Coppel le propuso a Flores que le daría una subdirección menos delicada. Tiene que ser Ávila, respondió Flores. Suárez Coppel aplazó el nombramiento, que era vetado también por el Consejo de Administración de Pemex, hasta que Calderón le dijo que era lo único que le había pedido la familia Mouriño después de la muerte de Juan Camilo, y se los iba a cumplir. “Nómbralo ya, le exigió a Suárez Coppel”, dijeron exfuncionarios de Pemex. Ávila fue nombrado en febrero de 2010.

Tras la muerte de Mouriño, en noviembre de 2008, Calderón, como le dijo a Suárez Coppel, hizo lo que le pidió su familia: candidato al gobierno de Campeche y subdirector de PEP. Qué tanto se benefició la familia Mouriño de tener a su protegido en esa subdirección, no se sabe. Qué tanto obtuvo Calderón de ello, tampoco, pero sus cercanos dicen que ese nombramiento obedeció al cariño que tenía por Juan Camilo Mouriño. El expresidente nunca ha querido responder las preguntas sobre este caso, formuladas desde el año pasado.

En el primer momento que apareció la conexión con el PAN, varios senadores amenazaron a los negociadores del presidente Enrique Peña Nieto dentro del Pacto por México, que si acusaban a un miembro del gobierno de Calderón por el quebranto de Oceanografía, boicotearían la reforma energética. Por órdenes presidenciales, la PGR dejó de investigar y detuvo a sus agentes ministeriales para que realizaran averiguaciones en Ciudad del Carmen. Asunto arreglado.

La corrupción, ciertamente, es un mal endémico de México y sus gobiernos, alentada, fortalecida y protegida por la impunidad. El caso de Calderón y Ávila es el ejemplo. No habrá vuelta a la hoja de esta realidad mientras quienes pueden cambiar las cosas, el gobierno y el Legislativo, no se decidan a hacerlo. Pero la voluntad política para hacer este cambio tiene que ir acompañada de la determinación para acabar con las complicidades. Qué utópico parece todo. En el paisaje nacional, no aparece aún la necesidad para curar la podredumbre mexicana.

Javier Arrigunaga renuncia a la dirección de Banamex, tras fraude

“A la luz de las dificultades que nuestra institución ha enfrentado a lo largo del último año, Arrigunaga llegó a la determinación de que era necesario un nuevo liderazgo", dijo el presidente del Consejo de Banamex.

(Foto: Cuartoscuro)

Javier Arrigunaga Gómez del Campo presentó su renuncia a la Dirección General de Grupo Financiero Banamex, por considerar necesario “un nuevo liderazgo” para la institución.
El presidente del Consejo de Administración de Banamex, Manuel Medina Mora, señaló que “a la luz de las dificultades que nuestra institución ha enfrentado a lo largo del último año, Javier Arrigunaga llegó a la determinación de que era necesario un nuevo liderazgo para el Grupo”.
En un comunicado, el grupo financiero informa que la renuncia fue aceptada la víspera por su Consejo de Administración y da a conocer que dicha área estará encabezada porErnesto Torres Cantú, quien también seguirá como director general del Banco Nacional de México (Banamex).
Banamex enfrentó en el último año un megafraude (por unos 400 mdd) por parte de la empresa mexicana Oceanografía, proveedora de Pemex, la cual ya fue asegurada.
Medina Mora destacó la participación de Javier Arrigunaga en el equipo directivo de Banamex desde hace 12 años, así como su trabajo para hacer crecer la franquicia y estrechar la relación con clientes y audiencias clave para la institución.
Además, hizo un reconocimiento al papel de Arrigunaga Gómez al frente de la Asociación de Bancos de México (ABM), con un liderazgo que contribuyó a la aprobación de la reforma financiera.
“Si bien el Consejo y yo lamentamos que Javier haya llegado a esta decisión, nos complace constatar la calidad del liderazgo que tendremos al frente de nuestros negocios a su salida”, aseveró.
De acuerdo con la institución, Ernesto Torres Cantú se sumó a Banamex hace más de 25 años como banquero corporativo y ha ocupado las direcciones generales de Banca de Consumo y Banca Comercial, así como la de Pymes y Crédito Familiar.
El grupo financiero también da a conocer que Rodrigo Zorrilla fue nombrado director general adjunto, luego de más de 20 años de trayectoria en la institución, donde se ha desempeñado como director general del Grupo de Clientes Institucionales de Citi en Japón y en la región Asia-Pacífico, entre otros.
(Con información de Notimex
)

Buscaron rescatar a Oceanografía al final del sexenio de Calderón

A semanas del fin del sexenio de Calderón, Mario Ávila, subdirector de Coordinación de Servicios Marítimos de Pemex Exploración y Producción, diseñó un plan para ofrecerle a Amado Yáñez, de Oceanografía, un contrato de 100 millones de dólares.

Raymundo Riva Palacio y María Idalia Gómez
Especial de ejecentral.com.mx para El Financiero

 13.07.2014Última actualización 08:41 AM

CIUDAD DE MÉXICO. Faltaban apenas unas semanas para el cambio de gobierno y toda la administración pública estaba paralizada en espera del relevo en 2012.

Pero Mario Ávila Lizárraga, subdirector de la Coordinación de Servicios Marinos de Pemex, con el aval del entonces director de Pemex Exploración y Producción, Carlos Morales Gil, diseñó un plan para otorgarle un contrato millonario a Oceanografía, mediante un mecanismo para hacerlo pasar desapercibido por los órganos de controles de la paraestatal y darle liquidez a la empresa.

RIVA PALACIO: Oceanografía: la imposición presidencial

El contrato autorizado por Ávila y Morales Gil era para el buque OSA Goliath, único en su tipo y famoso en el mundo de los proveedores de servicios, que requería Pemex Exploración y Producción (PEP) para un cambio de plataforma. Con este, Amado Yáñez Osuna, accionista mayoritario de Oceanografía, que estaba ahorcado por el crédito usado en la compra del barco, resolvía el pago de 100 millones de dólares que tenía que hacer en enero, y que no tenía como solventarlo.

La revelación de esta operación irregular por ser en vísperas del cambio de gobierno, se encuentra en una grabación de una llamada telefónica entre Yáñez Osuna y Oliver Fernández, propietario del Grupo Aknuum y socio de Oceanografía, proporcionada a ejecentral.com.mx y a El Financiero y que puedes escuchar a continuación:

Yáñez Osuna le dice a Fernández: “Me dijo ‘te vamos a dar un contrato ahorita de un año, te lo puedo ampliar a un año más o a dos años ya pasando el cambio de sexenio, en enero o febrero podemos hacer el movimiento pa' cambiarlo y a dos años más, porque está lo del presupuesto’, pero se tienen que quedar estos güeyes si no están estos güeyes no va a haber manera”.

La veracidad de la grabación fue confirmada por Yáñez Osuna, quien aseguró además que no hubo nada ilegal en esa operación. El tono con el cual planteaba Ávila el mecanismo, de acuerdo a lo que se escucha en la cinta, refleja la cercanía que tenía Ávila Lizárraga con el empresario.

En la grabación, Yáñez Osuna le comenta a Fernández que el mecanismo que utilizarían para otorgarle el contrato fue planteado por Ávila Lizárraga después de consultarlo con su jefe, el entonces director de PEP, Morales Gil, quien refinó el esquema para beneficiar a la empresa. Ávila fue despedido el 1 de diciembre de 2012, al tomar posesión como director de Pemex Emilio Lozoya, y Morales Gil renunció el 7 de febrero pasado, tres días antes que se conociera la inhabilitación a Oceanografía por utilizar fianzas que no cumplían con el 10 por ciento del monto de nueve contratos celebrados con Pemex.

El problema que tenía Oceanografía era importante en términos de flujo y liquidez para poder cumplir con sus obligaciones crediticias y con Pemex. Habían conseguido que todas las áreas de PEP autorizaran meses atrás la adjudicación directa de un contrato multianual, pero al momento de ser revisado, fue rechazado por el Comité de Adquisiciones de Pemex. Yáñez Osuna sugiere que el rechazo a ese contrato, que era por más de dos mil millones de dólares, se dio ante la proximidad del cambio de gobierno.

Oceanografía comenzó ya un juicio mercantil para evitar la quiebra y sanear sus finanzas, y aunque el dueño de la empresa está libre bajo fianza, por ser un delito no grave, el juicio se centra en que Yáñez Osuna utilizó estimaciones de obra falsas en nueve contratos otorgados por Petróleos Mexicanos, que causaron un daño por 585 millones de dólares. En la entrevista, el empresario asegura que es totalmente inocente de esa acusación y que la documentación de Oceanografía es real. Las investigaciones continúan.

CONTRATO FASTRACK

El contrato, como lo diseñaron los funcionarios de Pemex, pasó, en efecto desapercibido por los directivos. Juan José Suárez Coppel, en ese momento director de Pemex, dijo desconocer que se hubiera otorgado algún contrato. Al ser una operación por 100 millones de dólares, con una ampliación de otros 100 mediante diversos contratos, no tenía que pasar ni por el Comité de Adquisiciones de Pemex (llamados CAOS), ni por su Consejo de Administración.

Yáñez Osuna escuchó la grabación que dura 19 minutos con 19 segundos, y realizada, según detectó el empresario, en octubre de 2012. Aunque en ningún momento se menciona por nombre el OSA Goliath, fue el mismo Yáñez Osuna quien precisó que el contrato al que se hace referencia era sobre el buque. En la grabación, Fernández se comunica con Yáñez Osuna y le dice:

“Habló Mario (Ávila), que le habló Carlos M (Morales Gil). Que porque no recomiendan por el cierre del sexenio que se va a ver de la v…”

“Si, sí si, pero lo que si nos va a forzar, eh brother, es que lo que hablé con él me dijo te vamos a dar un contrato ahorita de un año, te lo puedo ampliar a un año más o a dos años este ya pasando el cambio de sexenio, en enero o febrero podemos hacer el movimiento pa´ cambiarlo ya a dos años más, porque está lo del presupuesto, pero se tienen que quedar estos güeyes si no están estos güeyes no va a haber manera…”, responde Yáñez Osuna.

La conversación continúa con frases cortas sobre el mismo contrato. Los nombres de los funcionarios que citan, también fueron confirmados por el empresario, y por personas cercanas a Fernández, quien se encuentra fuera de México.

Intento de rescate a Oceanografía, en recta final del gobierno de Calderón

Una grabación de una llamada telefónica revela que el entonces subdirector de Coordinación de Servicios Marítimos de Pemex Exploración, Mario Ávila, armó un plan para ofrecerle a Amado Yáñez, accionista de Oceanografía, un contrato por 100 millones de dólares.

Redacción AN

julio 14, 2014 10:13 am

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A unas semanas del cambio de gobierno federal, de Felipe Calderón a Enrique Peña Nieto, Mario Ávila Lizárraga, subdirector de la Coordinación de Servicios Marinos de Pemex, diseñó un plan para otorgarle un contrato millonario a Oceanografía, con el fin de darle liquidez a la empresa.
Así lo revela este lunes el diario El Financiero, que indica que el contrato que autorizaronÁvila y Carlos Morales Gil, entonces director de Pemex Exploración y Producciónera, fue para el buque OSA Goliath, requerido por Pemex Exploración y Producción (PEP) para realizar un cambio de plataforma. Con dicho contrato, el accionista mayoritario de Oceanografía, Armando Yáñez, resolvía el pago de 100 millones de dólares que debía hacer en enero, y que no tenía los recursos para hacerlo.
Una llamada telefónica entre Yáñez Osuna y Oliver Fernández, dueño del Grupo Aknuum y socio de Oceanografía, revelan la operación mencionada.
En la conversación Yáñez le comenta a Fernández, lo siguiente: “Me dijo ‘te vamos a dar un contrato ahorita de un año, te lo puedo ampliar a un año más o a dos años ya pasando el cambio de sexenio, en enero o febrero podemos hacer el movimiento pa´ cambiarlo y a dos años más, porque está lo del presupuesto’, pero se tienen que quedar estos güeyes si no están estos güeyes no va a haber manera”.
El propio Yáñez Osuna confirmó la veracidad de la grabación  y afirmó que no hubo nada ilegal en la operación. La grabación da muestra de la relación cercana que mantenía Ávila Lizárraga con el empresario.
En la misma llamada, Yáñez Osuna le dice a Fernández que la manera en la que le otorgarán el contrato, fue planteada por Ávila Lizárraga después de haberlo consultado con su jefe, Morales Gil, en ese entonces director de PEP y quien refinó el esquema para favorecer a la compañía.
Ávila fue despedido el 1 de diciembre de 2012, cuando tomó posesión como director de Pemex, Emilio Lozoya, mientras que Morales Gil renunció el 7 de febrero pasado, tres días antes de darse a conocer la inhabilitación a Oceanografía por el uso de finanzas que no cumplían con el 10 por ciento del monto de nueve contratos que tenía con Pemex.
El conflicto que tenía Oceanografía era relevante en la medida de flujo y liquidez para poder dar cumplimiento a sus obligaciones crediticias y con Pemex. Habían logrado meses atrás que todas las áreas de PEP autorizaran la adjudicación directa de un contrato multianual, pero cuando fue revisado, el Comité de Adquisiciones de Pemex lo rechazó.
Ese contrato por más de dos mil millones de dólares fue rechazado por lo próximo que estaba el cambio de gobierno, sugirió Yáñez Osuna.
Para poder sanear sus finanzas y evitar la quiebra, Oceanografía inició un juicio mercantil, y a pesar de que el dueño se encuentra libre bajo fianza, el juicio está centrado en que Yáñez usó estimaciones de obras falsas en nueve diferentes contratos, causando un daño de  585 millones de dólares. Yáñez ha negado las acusaciones y dice que los documentos son auténticos, sin embargo las investigaciones siguen.
Por como fue diseñado el contrato por los funcionarios de Pemex, pasó desapercibido por los directivos. El entonces director de Pemex, Juan José Suárez Coppel señaló que desconocía el otorgamiento de algún contrato. Por ser una operación de 100 millones de dólares, con una ampliación de otros 100 a través de diferentes contratos, no debía de pasar por el Comité de Adquisiciones de Pemex (llamados CAOS), ni por su Consejo de Administración.
Aunque en la grabación no se menciona el nombre de OSA Goliath, fue el propio Yáñez quien precisa que el contrato que se refiere es el del buque.
En la grabación, Fernández habla con Yáñez Osuna y le dice:
“Habló Mario (Ávila), que le habló Carlos M (Morales Gil). Que porque no recomiendanpor el cierre del sexenio que se va a ver de la v…”
“Sí, sí, sí, pero lo que si nos va a forzar, eh brother, es que lo que hablé con él me dijo te vamos a dar un contrato ahorita de un año, te lo puedo ampliar a un año más o a dos años este ya pasando el cambio de sexenio, en enero o febrero podemos hacer el movimiento pa´ cambiarlo ya a dos años más, porque está lo del presupuesto, pero se tienen que quedar estos güeyes si no están estos güeyes no va a haber manera…”, responde Yáñez Osuna.
(Con información de El Financiero)

Intento de rescate a Oceanografía, en recta final del gobierno de Calderón. Audio: Financiero

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Abogado de Amado Yáñez también lo es del SAE, denuncia Padierna

Víctor Ballinas y Andrea Becerril

 

Periódico La Jornada
Jueves 10 de julio de 2014, p. 29

El titular de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), Jaime González Aguadé, destacó que al ser declarada en concurso mercantil, Oceanografía ya no está inhabilitada y ya puede ser sujeta de créditos.

Al asistir a una reunión de trabajo ante los senadores que integran la comisión de seguimiento del caso de la naviera, adelantó que en breve se darán a conocer sanciones ejemplares contra los funcionarios de Banamex implicados en el fraude.

El presidente de la CNBV sostuvo que el fraude se debió a que se relajaron las normas y la supervisión interna del banco para otorgar los créditos a Oceanografía. Se perdió gran parte del control que tenía que hacer cada uno de los funcionarios del banco al modificar el contrato, es decir, en lugar de entregar facturas la empresa entregaba estimaciones.

Luego, en conferencia de prensa, la senadora Dolores Padierna denunció que el abogado de Amado Yáñez, dueño de Oceanografía, es al mismo tiempo abogado del SAE y está incurriendo en el delito de prevaricación debido a que atiende las dos partes en conflicto: es abogado de Yáñez y es abogado del interventor, señaló.

Padierna insistió: se trata de Sergio Viveros Romero, y se supone que el interventor debe estar del lado del interés general y no del interés particular que está defendiendo, en este caso a Yáñez.

La legisladora sostuvo: “esto me parece sumamente delicado y es a lo que en síntesis llamamos ‘fraude controlado’, que es donde participa el gobierno, el empresario y el banquero y entre ellos se están tapando, pero este abogado está incurriendo en prevaricación y tiene que investigarse cómo se condujeron estos bienes de Oceanografía”.

Durante la reunión de trabajo la también vicecoordinadora de los senadores del PRD, le preguntó al funcionario: ¿cuáles son los resultados de la investigación que ustedes realizaron? ¿Dónde está ese informe?¿ Cuáles son las sanciones aplicadas por la CNBV y quiénes los funcionarios sancionados?

Cuestionó: ¿Cómo es posible que ocurran estos casos y los bancos sigan haciendo lo que se les antoja sin que haya autoridad que los someta al orden?

El presidente de la CNBV le respondió que debido al secreto bancario y a que la investigación está en curso no puedo darles nombres y pormenores de la investigación. Destacó que la CNBV no supervisa todas las operaciones bancarias, eso es imposible y no se hace en ninguna parte del mundo. Lo que hacemos es emitir un marco regulatorio, ya que sería imposible la supervisión de cada crédito en particular.

Con Ávila Lizárraga en Pemex, el gran crecimiento de Oceanografía

Los contratos comenzaron a fluir de forma inesperada, irreal: Martín Díaz Álvarez

Amado Yáñez y sus brazos derechos, únicos responsables del fraude a Banamex, asegura

Amado Yáñez, señalado de autorizar todas las operaciones de OceanografíaFoto Jam Media

Jesús Aranda

 

Periódico La Jornada
Martes 24 de junio de 2014, p. 15

Ante las imputaciones de Amado Yáñez Osuna, quien es investigado por la Procuraduría General de la la República (PGR) por el quebranto de 455 millones 281 mil 789 pesos en agravio de Banamex, Martín Díaz Álvarez rechazó ser el responsable del fraude cometido en contra de la institución bancaria.

En su declaración rendida ante la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido), de la cual posee una copia La Jornada, Díaz Álvarez negó formar parte del grupo que fraguó el desfalco en contra de la institución bancaria, y destaca que a partir de la llegada delamigo de Yáñez, Mario Ávila (Lizárraga), a la subdirección de Mantenimiento y Logística de Petróleos Mexicanos (Pemex), los contratos comenzaron a fluir de forma inesperada, irreal e increíble, donde 100 por ciento de la flota con la que se contaba o contrataba directamente el ingeniero Yáñez era puesta en algún contrato de forma inmediata.

Por cierto, el ex funcionario, quien ocupó el cargo de febrero de 2010 a noviembre de 2012, ya es investigado por la expedición de facturas presuntamente falsas, confirmó recientemente el director de Pemex, Emilio Lozoya.

Relación regulada

Díaz Álvarez insistió en que su relación con el dueño de Oceanografía fue regulada mediante un contrato de prestación de servicios, que no fue socio y que nunca manejó operaciones financieras, administrativas o de negocios de Oceanografía, porque sus servicios estaban limitados a la asesoría en materia financiera, aseveró:

Amado Yáñez o su gente consiguieron con Pemex cartas que yo nunca había visto que algún funcionario de la paraestatal emitiera, en donde se culpaban ellos por estas irregularidades sobre facturas y estimaciones.

Además, Díaz Álvarez señaló que desde diciembre de 2012 se desvinculó totalmente de Oceanografía y que se fue a Querétaro para crear Libertad Servicios Financieros, a raíz de las imputaciones de mala gestión que tiene el señor Yáñez y que dañó, sostuvo, su reputación.

No dudo que Yáñez haya tenido participación en los medios de comunicación en el mes de febrero, cuando comenzaron los ataques a mi persona, indicó, y cuestionó la declaración ministerial del dueño de Oceanografía del 2 de mayo pasado, en la que lo acusó de ser el responsable del fraude a Banamex.

Todas y cada una de las operaciones que hizo Oceanografía las autorizó él (Yáñez), y usó brazos derechos, como Leonardo Olavarrieta, Jorge Terán, Joaquín García y Alberto Duarte; ellos son los verdaderos operadores de la compañía, los brazos y los tentáculos que Amado utiliza para perpetrar o realizar las operaciones que piensa.

Aseguró ante el Ministerio Público Federal: parece increíble que se preste la autoridad siquiera a escuchar a unas personas que tienen cero credibilidad en su forma de actuar de años, y retó a que el dueño de Oceanografía presente una prueba, una firma mía en cualquier documento y que compruebe que él gestionaba este tipo de operaciones fraudulentas o falseadas para defraudar al banco.

Cuestionó: la autoridad lo que debería hacer es buscar el rastro de ese dinero, saber quién tiene esos más de 500 millones y cómo se esfumaron; saber quién los autorizó para poder usarlos, porque ciertamente yo no tengo firmas en ninguna chequera ni tengo un centavo producto de este fraude.

Reveló que Oceanografía operaba factoraje desde 2008 –antes de hacer tratos con Yáñez– con diversas instituciones bancarias, entre ellas Banamex, y que en aquella época la línea vencida de crédito con dicho banco sumaba 900 millones de pesos. Incluso, desde aquel entonces dicha institución financiera había decidido cerrar la línea de crédito, porque detectó facturas falsas, además de rentas vencidas por 120 millones de dólares con un armador estadunidense llamado Otto Candies, por incumplimiento en el pago de una flota rentada de 22 embarcaciones, problema que quedó superado con refinanciamiento a 44 pagos.

En su declaración, Díaz Álvarez dijo también que un tema superálgido al que llamó el monstruo de siete cabezas fue la situación fiscal de la compañía,debido a la falta de control y de registros contables auditables, así como el pago al SAT, IMSS e Infonavit. Temas en los que, aseguró, no tiene nada que aportar, porque esos asuntos Yáñez se los encargó a Zaidel Terán Sandoval y a Oliver Fernández Mena.