FCH y EPN perdonaron a puñado 400 mil millones en impuestos. “Se acabó”: AMLO. Anuncia un decreto

Durante su conferencia de prensa matutina, el Presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que hará valer la Constitución en letra y espíritu, ya que todos deben contribuir de acuerdo con el principio de progresividad: “que aporten más los que tienen más ingresos”.

esidente de México, anunció esta mañana un decreto que elimina las condonaciones de impuestos a grandes contribuyentes. “Se ha abusado de este procedimiento”, dijo. “Se va a eliminar”.

“En dos sexenios se condonaron a grandes contribuyentes alrededor de 400 mil millones de pesos. Es como un huachicol de cuello blanco que se va a eliminar”, advirtió desde Palacio Nacional.

“Es acabar con privilegios fiscales. Es hacer valer la Constitución en la letra y en el espíritu de que todos debemos contribuir y tiene que haber una recaudación con el principio de progresividad: que aporten más los que tienen más ingresos”, aseguró.

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Las condonaciones de impuestos por 400.9 mil millones de pesos corresponden a los sexenios de Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto.

Margarita Ríos-Farjat, Jefa del Servicio de Administración Tributaria (SAT), precisó que entre 2007 y 2012, el Gobierno federal condonó 161 mil 931 pesos a 153 mil 530 contribuyentes. Y de 2013 a 2018 condonó 238 mil 971 millones a 135 mil 228 contribuyentes.

“En dos sexenios se condonaron a grandes contribuyentes alrededor de 400 mil millones de pesos. Es como un huachicol de cuello blanco que se va a eliminar”, advirtió. Foto: Especial

En general, entre 2007 y 2018, el 54 por ciento del monto total de las condonaciones fiscales (400 mil 902 millones de pesos) se concentró en 108 contribuyentes del sector privado. A esos 108 se les condonaron 213 mil millones de pesos (en valor actual).

Asimismo, la funcionaria detalló que 45 de esos 108 contribuyentes se ampararon por condonaciones que suman más de 134 mil millones de pesos. Hasta 2018, el SAT tuvo registro de 314 personas físicas o morales amparadas.

Ante dicha situación, el Presidente firmó un decreto para dejar sin efecto las disposiciones de carácter general emitidos por el titular del Ejecutivo Federal, mediante los cuales se otorgaron condonaciones fiscales, a excepción de los siguientes:

“Decreto que otorga facilidades para el pago de los impuestos sobre la renta y al valor agregado y condona parcialmente el primero de ellos, que causen las personas dedicadas a las artes plásticas, con obras de su producción, y que facilita el pago de los impuestos por la enajenación de obras artísticas y antigüedades propiedad de particulares, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de octubre de 1994 y sus modificaciones publicadas en el mismo órgano de difusión el 28 de noviembre de 2006 y el 5 de noviembre de 2007, y decreto por el que se otorgan beneficios fiscales en materia de vivienda, publicado en el Diario Oficial el 22 de enero de 2015”, indicó la Jefa del SAT.

La funcionaria pública también dijo que en lo que va de 2019 hubo más contribuyentes que presentaron su declaración anual en tiempo y forma, que durante el mismo periodo de 2018. Foto: Especial

De acuerdo con el nuevo documento, el Jefe del Ejecutivo federal se compromete a no otorgar mediante decretos presidenciales o cualquier otra disposición legal o administrativa, condonaciones, o a eximir, total o parcialmente, el pago de contribuciones y sus accesorios a grandes contribuyentes de deudores fiscales.

Lo anterior dejará de ser aplicable únicamente en los siguientes casos: aquellos que hayan afectado o traten de impedir que se afecte la situación de algún lugar o región del país, una rama de actividad, la producción o venta de productos, o la realización de una actividad, y catástrofes sufridas por fenómenos metereológicos, plagas o epidemias, caso en el cual se ejercerá dicha facultad en beneficio de la población afectada.

LA RECAUDACIÓN FISCAL

La Jefa del Servicio de Administración Tributaria (SAT) señaló que de enero a abril de 2019, la recaudación fiscal creció 4.5 por ciento real con respecto del mismo periodo del año anterior. Esto implicó 95.2 millones de pesos adicionales en ingresos tributarios.

La funcionaria pública también dijo que en lo que va de 2019 hubo más contribuyentes que presentaron su declaración anual en tiempo y forma, que durante el mismo periodo de 2018.

Por un lado, hubo cuatro por ciento más declaraciones de personas morales. Y por el otro, un incremento de 11 por ciento en las declaraciones de personas físicas.

De acuerdo con el nuevo documento, el Jefe del Ejecutivo federal se compromete a no otorgar mediante decretos presidenciales o cualquier otra disposición legal o administrativa, condonaciones, o a eximir, total o parcialmente, el pago de contribuciones y sus accesorios a grandes contribuyentes de deudores fiscales. Foto: Especial

FIN A LA CONDONACIÓN DE IMPUESTOS

El pasado 14 de mayo, el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció que renunciará a su facultad de condonar impuestos y aseguró que nadie será beneficiado con esta medida durante su administración, que culminará en 2024.

“Se van a terminar las condonaciones de impuestos y ya estamos terminando la investigación de cómo se condonaron impuestos por miles de millones de pesos en el periodo neoliberal”, anunció el mandatario desde Palacio Nacional.

En la conferencia matutina, consideró “injusto” que mientras que el “pueblo raso” paga impuestos, un “grupo selecto y privilegiado” pudo dejar de hacerlo.

Detalló que está entre las facultades del Presidente condonar impuestos.

“Pero voy a renunciar a esta facultad y durante el sexenio (2018-2024) no va a haber condonaciones de impuestos. Y aclaro, no es lo mismo condonar que devolver” impuestos, indicó.

Así, indicó que la condonación de impuestos iba tradicionalmente dirigida a “privilegiados y allegados por el régimen”.

Según explicó, durante el Gobierno de Vicente Fox (2000-2006) se creó el instituto de transparencia.

Pero, paradójicamente, una de las primeras decisiones de este organismo fue reservar información sobre la condonación de impuestos.

Explicó que esta reserva de información vence precisamente en 2019 y, aunque algunos condonados ya se han amparado para proteger sus datos, se podrá dar a conocer la mayoría de beneficiados por esta medida.

“Voy a renunciar a esta facultad con un decreto primero. Y luego, en septiembre, que envíe la Ley de Ingresos para el año que viene, se eliminará”, indicó.

En México, los ricos no pagan impuestos: OCDE

EFE y Enrique Hernández Octubre 2, 2013    2:18 am

El secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, José Ángel Gurría, lamenta que las diferencias en este país son brutales

Foto: Archivo

ESTRASBURGO, Francia. El secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), José Ángel Gurría, señaló que la “desigualdad flagrante entre ricos y pobres se está reduciendo en México”, pero advirtió que “las diferencias son brutales”.

En México, 10% de los más ricos gana 26 veces más que 10% de los más pobres. Hasta hace poco, la diferencia era de 27 puntos.

Tras su intervención ante la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, Gurría dijo que en el promedio de los países de la OCDE esa diferencia es de nueve veces y en países como Alemania de seis o siete.

“Cuando hay una crisis, las diferencias se acentúan, cae el salario de los trabajadores y la diferencia se amplía”, dijo Gurría.

Si a ello se suma que “los ricos no pagan impuestos, como las multinacionales, ¿cómo se sorprende uno que los jóvenes no le tengan confianza al gobierno, a los ministros, a los partidos políticos, al presidente, a las multinacionales, a los bancos, a nada?”.

A este respecto, manifestó: “tenemos una crisis de confianza en torno a lo que hemos creado en los últimos años y con ella es muy difícil vender las políticas públicas”.

Durante el debate sobre las actividades de la OCDE, Gurría escuchó al senador del PRI, Ernesto Gándara Camou, quien aseguró que la reforma fiscal que se debate en México permitirá contar con más recursos para salud, vivienda y educación.

Gándara expresó su preocupación por el desempleo y la falta de crecimiento económico y por los “desafíos globales” que suponen el deterioro medioambiental y los paraísos fiscales.

A pesar de que México es miembro observador del Consejo de Europa, Gándara y el resto de la delegación parlamentaria mexicana tuvo voz y voto en la resolución sobre la OCDE que se aprobó por unanimidad.

La delegación mexicana estuvo formada también por Eloy Cantú, Diva Hadamira Gastélum, Javier Lozano y Miguel Romo.

En cuanto a la hoja de ruta recientemente aprobada por la OCDE para la futura adhesión de Colombia a la organización, Gurría señaló que esa incorporación se realizará en dos o tres años.

Juan Manuel Santos anunció en su toma de posesión como presidente de Colombia que era una cuestión de Estado que su gobierno entrara en la OCDE.

“No ha dejado de trabajar ni un solo día para lograrlo y ya es país candidato”, manifestó Gurría.

“Si a ello se suma que “los ricos no pagan impuestos, como las multinacionales, ¿cómo se sorprende uno que los jóvenes no le tengan confianza al gobierno, a los ministros, a los partidos políticos, al presidente, a las multinacionales, a los bancos, a nada?”

José Ángel Gurría,

secretario general de la OCDE

Sólo 100 mil familias, las afortunadas: Mastercard

Hay ciertas cosas que en México el dinero no puede comprar, pero sí hay 100 mil familias con el privilegio de gastar 55 mil millones de dólares año en la compra de bienes y servicios, según Mastercard.

“El consumo del segmento más alto de la población mexicana es de 55 mil millones de dólares al año; estamos hablando de una cantidad cercana a 6% del producto interno bruto (PIB)”, señaló Antonio Junco, presidente y director general de Mastercard México y Centroamérica.

El ejecutivo explicó que en el grupo de mayor ingreso en el país se sitúan 280 mil personas, el equivalente al 0.25% de la población.

“Como en mucho sitios, el gasto al consumo se concentra en la parte alta de la pirámide poblacional. Por eso se vuelve mucho más representativo el consumo total de este segmento, aunque en términos totales de población no sea mucha población”, manifestó ayer el ejecutivo en la presentación de la tarjeta de crédito Scotia Travel World Elite, dirigida a los mexicanos con un alto poder de compra.

Troy Wright, director general de Scotiabank, comentó que lanza al mercado mexicano una tarjeta de crédito elitista para obtenerla el ingreso mínimo mensual de la persona es 75 mil pesos, porque todos los días hay personas que buscan una casa o un carro o emprender alguna actividad.

“Aunque la economía no crece tan rápido, tampoco decrece. La gente tiene gastos que hacer todos los días, a lo mejor ahora lo piensa dos veces, pero hay una actividad económica que sigue”, expuso.

“Hay que considerar el ritmo de la economía, pero vemos a la población activa, gente que compra casa, carros, busca financiamiento, tiene proyectos y parte de la labor de la banca es ser el aceite en el motor del crecimiento económico”, agregó Wright.

Que paguen los que no pagan ...

¿ Y así quieren que paguemos impuestos ? #NiMadres

 Grupo Modelo, libre del SAT

 Fisco: adiós a 5 mil 400 mdd

 Ya ni la cerveza es mexicana

Carlos Fernández-Vega

A

unque parezca increíble, otra empresa mexicana ha pasado a ser propiedad de una trasnacional, y el mismo un grupo empresarial autóctono por enésima ocasión se le escapa al fisco por tratarse de una operación de compra-venta realizada en el mercado mexicano de valores, el cual, para esos efectos, está libre de cualquier gravamen.

Aunque el anuncio oficial se hizo público desde junio del año pasado, sólo hasta ayer se concretó la compra-venta de acciones del Grupo Modelo por parte de la cervecera belga Anheuser-Busch InBev. Por las gracias de la ley fiscal y las artes del mercado bursátil, la parte vendedora, la mexicana, se ahorrará el pago de aproximadamente 5 mil 400 millones de dólares, un monto que supera la captación alcanzada por el recientemente concluido programa Ponte al Corriente, que en febrero pasado puso en marcha el presidente Enrique Peña Nieto, por medio del Sistema de Administración Tributaria (SAT).

Así de simple y de sencillo: unos se truenan los dedos para exprimir las piedras y tener con qué pagar al fisco, mientras otros lo evaden legalmente, y en proporciones fantásticas (recuérdese el reciente caso, que no el único, de Televisa a quien le quitaron la molestia de pagar 3 mil millones de pesos en impuestos). Y después la autoridad se queja de que las cuentas no salen, que la captación fiscal desciende y que no alcanza para sufragar el ritmo de vida de la cada vez monárquica clase política mexicana.

La historia es la siguiente (La Jornada, Juan Antonio Zúñiga): al término de una absorción que se prolongó por espacio de un año, el Grupo Modelo, el mayor productor y distribuidor de cerveza en México, pasó a poder del gigante Anheuser-Busch InBev, el cual detenta 95 por ciento de sus acciones. La operación, iniciada mediante un comunicado dado a conocer a mediados de junio de 2012, culminará formalmente el próximo 4 de junio, cuando se liquide la compra de 45 por ciento de las acciones de Modelo que no estaban en poder de AB InBev, las cuales fueron adquiridas a través de un oferta pública de adquisición comenzada al inicio de mayo reciente.

Durante ese mes se compraron mil 966 millones 744 mil 40 acciones, que representan 45 por ciento del capital social de la ex empresa mexicana, a un precio de 9.15 dólares cada una, en una operación que dejará unos 17 mil 995.7 millones de dólares a los ex propietarios de esos títulos. Una vez concluida, ésta será la mayor transacción realizada en las historia de más de un siglo de la Bolsa Mexicana de Valores y estará libre de impuestos. Para el 5 por ciento restante de las acciones se abrirá un periodo de 25 meses para que sus propietarios las vendan a AB InBev que ofrece pagar 9.15 dólares por título.

Esa es la historia del México equitativo. A la memoria rápidamente acuden tres hechos similares: la compra-venta de Banamex en 2001 (12 mil 500 millones de dólares), la de Bancomer en 2004 (4 mil 100 millones de billetes verdes), y la de Femsa (división cervecera, por cerca de 7 mil millones). Los adquirentes fueron Citigroup y Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, respectivamente, que se quedaron con la rebanada más gruesa del otrora sistema bancario mexicano. Los vendedores (Roberto Hernández, Alfredo Harp Helú, Lorenzo Zambrano, entre otros, por lo que hace a la primera de las instituciones citadas; Eugenio Garza Lagüera y sus muchachos de Monterrey, por la segunda) dejaron de pagar impuestos por algo así de 3 mil 750 y mil 230 millones de dólares, en cada caso. Los de Femsa ni de lejos pasaron al SAT para dejar sus poco más de 2 mil millones de dólares en impuestos

Entonces, sólo en esas cuatro operaciones de compra-venta (Grupo Modelo, Femsa, Banamex y Bancomer), vía Bolsa Mexicana de Valores, el erario nacional dejó de captar cerca de 13 mil millones de dólares, un monto que bien pudo aprovecharse para el desarrollo educativo y tecnológico del país, o cuando menos para construir una refinería de muy buen tamaño y capacidad, y así reducir la creciente dependencia de combustibles importados.

Pero no, porque como diría el clásico: en esta granja muy pocos animales importan más que otros, y por una casualidad de la vida en esta operación de compra-venta de Grupo Modelo aparece no sólo la mujer más rica de México (por lo visto es fácilmente explicable por qué lo es), sino una de las beneficiarias de la venta de Banamex, en 2001, libre de impuestos. Y esta señora no es otra que María Asunción Arámburuzavala.

Y como por arte de magia, también, ahora la trasnacional belga Anheuser-Busch InBev hereda de Grupo Modelo todas las facilidades (llamémoslas así) tributarias que gozaban su ex propietarios mexicanos, entre otras la de la consolidación fiscal, algo que ni de lejos pueden solicitar los mexicanos que a duras penas, y al borde de un ataque de nervios, pudieron ingresar al programa Ponte al Corriente y pagar, así sea parcialmente, sus adeudos con el SAT.

Entre los alegres mexicanos que gozan de la exención fiscal por la compra-venta descrita, figuran Carlos Fernández González, hasta ayer, cuando menos, presidente del consejo de administración del Grupo Modelo, cuñado de la citada señora Arámburuzavala y accionista de Televisa. Otro que dobletea, fiscalmente hablando, es Alfonso de Angoitia Noriega, accionista de esta cervecera y –por otra casualidad de la vida– vicepresidente Ejecutivo y miembro del Consejo de Administración y del Comité Ejecutivo de Grupo Televisa.

Entre los ganadores aparece (consejero propietario patrimonial) el ilustre Jaime Serra Puche, ex secretario de Comercio en tiempos de Salinas de Gortari (negociador del TLCAN) y efímero ex titular de Hacienda en tiempos de Ernesto Zedillo. Parece que a él también le toca algo del beneficio fiscal y otras menudencias. Otro que con el tiempo logró dobletear magia fiscal es Valentín Díez Morodo, ex accionista de Banamex, en tiempos de Roberto Hernández, y ahora vendedor de sus títulos en Grupo Modelo.

Y para qué seguirle, si siempre son los mismos. Sirva de botana que entre los consejeros propietarios patrimoniales del Grupo Modelo aparecen Alberto Mulas Alonso, quien tuvo la dicha de ser el director de Activos Corporativos del Fobaproa, y Marcos Achar Levy, director de Grupo Comex y promotor de la inenarrable Josefina Vázquez Mota.

Entonces, mexicanos cerveceros, ¿quién, pues, osa decir que el modelo económico mexicano no sirve? Se nota que los quejosos son los que están totalmente fuera del circuito.

Las rebanadas del pastel

El presunto líder panista Gustavo Madero asegura que el Pacto por México está en peligro todos los días. Bueno, es cuestión de acomodar las palabras, porque lo cierto es que los mexicanos, todos los días, están en peligro por el pacto.

cfvmexico_sa@hotmail.com

¿ Para estar en FORBES hay que ser evasor fiscal ?

Los hijos de Uribe y dos familias de Brasil y México tienen cuentas en paraísos fiscales

Los hijos de Uribe y magnates de Brasil y México tienen cuentas en paraísos fiscales

ALEJANDRO REBOSSIO Buenos Aires 5 ABR 2013 - 18:25 CET45

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El expresidente de Colombia Álvaro Uribe. / ENRIQUE CASTRO MENDIVIL (REUTERS)

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No solo se han revelado escándalos de sobornos a altos funcionarios de Venezuela en el nuevo Offshoreleaks,la investigación de 2,5 millones de archivos sobre fondos ocultos en paraísos fiscales que ha elaborado el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, según sus siglas en inglés). En la lista de inversores en esos escondites para ahorros fuera de control de las agencias tributarias y de las investigaciones contra la corrupción y el lavado de dinero también figuran los hijos del expresidente colombiano Álvaro Uribe y empresarios de México y Brasil.

Tomás y Jerónimo Uribe son accionistas de una firma creada en las Islas Vírgenes Británicas en 2008, Asia America Investment Corporation. Un abogado de ellos, Jaime Lombana, dijo que esa empresa fue formada con la idea de exportar artesanías colombianas, pero jamás comenzó la actividad. Lombana justificó su creación en esas islas, unos de los más de 80 paraísos fiscales en el mundo, por el hecho de que un socio de los Uribe vivía allí.

Los dos hermanos fueron acusados durante el Gobierno de su padre (2002-2010) de presunto tráfico de influencias en dos escándalos, uno de los cuales se trataba de la compra de tierras cuyo valor saltó por los aires después de su adquisición gracias a que las autoridades les aseguraron un estatus de libres de impuestos, según publicó la ICIJ a partir la investigación de 15 meses que hicieron 86 periodistas de 46 países. Los hijos de Uribe fueron absueltos en ambos casos, pero los fiscales han iniciado otras indagaciones sobre compras de tierras.

Entre las 13.000 personas implicadas en cuentas descubiertas por elOffshoreleaks aparecen los empresarios brasileños Clarice, Leo y Fabio Steinbruch. Pertenecen a unos de los clanes familiares más ricos del gigante sudamericano, dueños del banco Fibra y de las empresas siderúrgica CSN y textil Grupo Vicunha. En 2007 crearon Peak Management en las Islas Vírgenes Británicas. “Peak Management existe, está activa, ha sido declarada por sus dueños en los formularios impositivos y ante el Banco Central de Brasil como inversión en el exterior”, respondió Leo Steinbruch al ICIJ.

El mexicano Dionisio Garza Medina abrió una cuenta offshore en Singapur en 2005 a nombre de Vercors Private Limited. Pertenece a una de las familias propietarias de una de las principales compañías de México, la química Alfa, con intereses también en alimentos y telecomunicaciones. Garza Medina no respondió a las llamadas del ICIJ, pero un portavoz de Alfa declaró que se trata de un asunto privado de quien fuera consejero delegado de ese grupo y no un asunto corporativo.

Legionario de Cristo, en la lista de evasores

Aparece empresario mexicano Dionosio Garza Medina, cercano a los Legionarios de Cristo, con fortuna en paraísos fiscales

Redacción, Viernes, 04/05/2013 - 10:47

Una investigación de periodistas de 40 países que duró 15 meses, identificó a 170 millonarios que evaden impuestos en paraísos fiscales británicos, entre ellos el empresario mexicano Dionisio Garza Medina director de Grupo Alfa hasta 2010, quien a través de Vercors Private Limited, radicada en Singapur, tiene cuentas en estos paraísos.

La averiguación fue coordinada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ por sus siglas en inglés) y es la más grande que se ha hecho sobre el tema. Dionisio Garza no quiso pronunciarse acerca del tema, pero un vocero de Alfa aseguró que es un "asunto privado del Sr. Garza no relacionados con Alfa".

Dionisio Garza es miembro de la cuarta generación de la familia Garza Sada de Nuevo León, que dio origen al poderoso Grupo Monterrey y es copropietaria de Alfa, un conglomerado con intereses en el petróleo, los alimentos y las telecomunicaciones.

Sobrino de Eugenio Garza Lagüera, ex director de FEMSA, y sobrino nieto de Eugenio Garza Sada, fundador de Hylsa. En 2003 Dionisio Garza se refirió así al conflicto de San Salvador Atenco: “No entiendo cómo 20 o 30 machetes pueden parar la inversión en un aeropuerto”.

Su familia también está vinculada con los Legionarios de Cristo, la congregación que fundó Marcial Maciel, incluso su hermano Luis Garza Medina es sacerdote y vicario general de esa congregación. Peter Coates también vicario de los Legionarios de Cristo declaró en 2008para CNN que Dionisio Garza “Es un buen amigo de los Legionarios” y ha hecho importantes contribuciones económicas a esa causa.

El expediente está conformado por 2.5 millones de archivos, con información de 120,000 compañías y fondos que operaban en esquemas offshore, así como datos acerca de transferencias de dinero, vínculos entre compañías e individuos. Aunque ICIJ no explicó como obtuvo el expediente se sospecha que pudieron ser filtrados, de la misma manera que Wikileaks filtró hace unos años documentos del Departamento de Estados Unidos.

Sin embargo los documentos de paraísos fiscales son 160 veces más grandes que los que en aquella vez filtrara Julian Assange, así lo informó el diario El Economista.

En la lista del ICIJ también aparecen personajes como Ferdinand Marcos, hija del ex dictador Filipinas Ferdinand Marcos, Tomás Uribe Moreno y Jerónimo Alberto Uribe Moreno, hijos del ex presidente colombiano Álvaro Uribe; así como el hacker italiano Fabio Ghioni, ex jefe de seguridad de la información en Telecom Italia, detenido en 2007 por liderar una unidad que ilegalmente obtuvieron datos de 4.000 personas, entre políticos y periodistas.

Los paraísos fiscales son territorios en los cuales su régimen tributario ofrece ventajas a los empresarios no residentes, estas ventajas son principalmente que no pagan o pagan muy bajos impuestos. Están caracterizados por su falta de transparencia y su poco intercambio de información fiscal con otros países.

Gustavo Ramírez

Gobierno, empresas y millonarios operan cuentas en “paraísos fiscales”

El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación revela una serie de movimientos de unas 120 mil empresas y fideicomisos extraterritoriales, así como de otras130 mil personas del mundo que operan bajo prácticas de "paraísos fiscales.

Algunos de los personajes que se valen de paraísos fiscales (Foto: ICIJ)

Una investigación del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ)  revela “cómo el secreto financiero extraterritorial se ha extendido agresivamente en todo el mundo, permitiendo a los ricos y a los bien conectados evadir impuestos y alimentando la corrupción y los problemas económicos en los países ricos y pobres por igual”.
Los periodistas  revisaron los movimientos de unas 120 mil  empresas y fideicomisos extraterritoriales y de cerca 130 mil  personas, entre ellas, multimillonarios de Europa del Este e Indonesia, ejecutivos de empresas rusas, médicos estadounidenses y traficantes de armas.
La investigación cuenta con la colaboración de 86 periodistas de 46 países y con la colaboración de medios como ‘The Guardian’ y la BBC, el diario francés ‘Le Monde’ y el estadounidense ‘The Washington Post’.
Investigación sin precedentes
El ICIJ logró un acceso a 2.5 millones de archivos digitales, fundamentalmente de las Islas Vírgenes Británicas, las Islas Cook y otros “escondites” en alta mar.
El paquete de datos incluye archivos corporativos, correos electrónicos, libros de contabilidad y otros registros que muestran las transferencias, las fechas de incorporación y los vínculos entre personas y empresas, detalla la organización.
De acuerdo con la organización de periodistas, “el tamaño total de los archivos es “160 veces mayor” al de la filtración por parte de WikiLeaks en 2010 de documentos del Departamento de Estado de Estados unidos”.
¿Cómo lo lograron?
Los reporteros y editores en el equipo de proyecto  verificaron los datos y referencias con otras informaciones,  incluyendo documentos judiciales, informes gubernamentales y bases de datos financieros.
Además, los miembros del equipo entrevistaron a cientos de expertos, funcionarios gubernamentales, abogados, clientes en alta mar y las fuentes de todo el mundo.
Software de vanguardia para obtener datos
El consorcio de periodistas aclaró que  para su investigación  se valieron de un software, que les fue donado  por la empresa Nuix con sede en Australia.
Nuix es un proveedor mundial de tecnologías de gestión de la información y su tecnología permite el procesamiento, la gestión y la búsqueda de grandes volúmenes de datos no estructurados.
Según Nuix, es utilizado por las fuerzas de seguridad, organismos reguladores corporativos y departamentos gubernamentales.
Primeros datos
En un adelanto  de la investigación, el ICIJ publica los primeros nombres de las personas que utilizan paraísos fiscales en sus transacciones.
De México,  hasta ahora sólo  aparece el empresario regiomontano, Dionisio Garza Medina, ex presidente de Grupo Alfa. Otros nombres: el tesorero de campaña electoral del presidente francés, Francois Hollande;  el presidente de Azerbaiyán, Ilham Aliyev; los hijos del ex presidente colombiano, Álvaro Uribe; la baronesa Thyssen.
En su sitio, la organización adelantó que los detalles de la investigación se irán publicando paulatinamente hasta el próximo 15 de abril, mientras continúa la revisión de muchos de los documentos obtenidos.
(Con información del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación )