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domingo, 10 de junio de 2018

La familia Martín Bringas. dueña de Soriana

Francisco Rodríguez
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Sorianagate
La familia Martín Bringas, encabezada por Ricardo, el heredero de Francisco y Armando Martín Borque, son aparentemente los nuevos propietarios de la cadena de tiendas Comercial Mexicana, recién añadida a sus supermercados Soriana… pero en los círculos empresariales se afirma que sólo son prestanombres.
Esta es una piedra a punto de ser lanzada directamente a la cabeza de quien, apenas la semana anterior, continuó con su personal creencia de que “la corrupción es cultural”, como dijera en una entrevista transmitida hace un par de años.
En efecto, retomó un pasaje de la Biblia —uno de los tres libros que en 2012 dijo haber leído— y apuntó: “Porque este tema que tanto lacera, la corrupción, lo está en todos los órdenes de la sociedad y en todos los ámbitos. No hay alguien que pueda atreverse a arrojar la primera piedra, todos somos parte de un modelo que hoy estamos desterrando y desando cambiar, para beneficio de una sociedad que es más exigente y que se impone nuevos paradigmas”.
Palabras, sólo palabras, que serían blasfemia en su boca de comprobarse que los Martín Bringas son sus prestanombres.
Los titanes del despojo
Las relaciones de los Martín Bringas son de data antigua. Son favorecidos inmediatos de las compras adjudicadas —sin licitación de por medio— que los corporativistas mexiquenses utilizan para premiar con nuestros impuestos a sus protegidos. Han recibido miles de millones de pesos en las compras de despensas que fingen repartir en casos de desastres naturales. Podría decirse que en los cuarteles generales de Soriana hay veladoras encendidas permanentemente para que haya un huracán, se desborde un río, se presente un deslave y ellos puedan vender despensas —caras y magras— para los damnificados.
Pero no sólo eso. Los torreonenses Martín Bringas también recibieron adjudicaciones gigantescas para vender al gobierno miles de millones de pesos en televisiones chafas que se usaron para el “apagón” analógico, adquiridas en sus tiendas por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, cual recién denunciara The Wall Street Journal.
Y en las elecciones presidenciales de 2012, su cadena Soriana fue empleada —a través del reparto de tarjetas que amparaban diversas cantidades para comprar en esas tiendas—. Muchos cientos de millones de pesos que el IFE, INE o como se llamara entonces esa comparsa no sancionó.
Su embestida empresarial ha sido vertiginosa e impactante. Para cualquier observador extraño, resultaría impensable que los abarroteros sean, a escasos cuatro años del llamado sexenio, miembros de consejos de administración tan importantes como Aeroméxico, Telmex, Vitro y Banamex, reservados sólo para los titanes del despojo.
Son socios de los más grandes. Se codean en las cúpulas del dinero con salinistas distinguidos y aborrecidos por la población, como Alonso Ancira, de la industria siderúrgica, Adrián y Fernando Sada, Alfredo Harp… y José Antonio Mansur Beltrán, operador financiero de Ricardo Martín Bringas.
Este último es el presidente ejecutivo del equipo Vaqueros Laguna, propiedad de Ricardo Martín Bringas. Es ya su mano derecha, después de que en marzo del 2011 tuvo que dejar el cargo de secretario de Finanzas del estado de Veracruz, al inicio del sexenio del impresentable Javier Duarte de Ochoa, acusado por cargos de corrupción, por lo que recién renunció a la delegación federal de la Secretaría de Economía en Veracruz. ¡Qué coincidencia!
José Antonio Mansur Beltrán —quien heredó en vida a Duarte de Ochoa— es, coincidentemente, la cuña en los negocios de Soriana y su inexplicable expansión, que la acaba de llevar a adquirir la mayoría de acciones de Comercial Mexicana, la cadena rival de los laguneros, absorbida por pavorosas cantidades de dinero, que nadie puede explicarse de dónde salieron.
¿Será Mansur el protector de Duarte de Ochoa para que salga indemne de la farsa que ahora mismo montan el CEN del PRI y la PGR para dizque defenestrarlo?
Chi lo sá…
Con la misteriosa muerte de su hermano Juan José, hace apenas unos meses, Ricardo Martín Bringas quedó en solitario al frente de las cadenas comerciales. Se dice que, gracias a su obediencia, es el socio perfecto. El testaferro que todo el mundo necesita. Su codicia no tiene límites. Tiene más suerte, eso sí, que un conejo lampareado.
Para muestra, un botón: en las listas de Forbes, Ricardo Martín Bringas apareció con el número 32 entre los hombres más ricos del mundo.
Gobernadores obligados con Soriana
Si algunos funcionarios mexiquenses han dudado de la veracidad de esta especie, se debe a que desde tiempos de Arturo Montiel la cadena comercial favorecida con las compras del gobierno era El Sardinero. Siempre fue señalada como el centro departamental de operaciones de su asistencialismo.
Pero, a raíz de que Soriana se prestó para el uso electoral de sus tarjetas, en 2012, calculado en varios cientos de millones de pesos, Soriana entró por la puerta grande. Demostró que tenía tamaños para todo tipo de complicidades y desaguisados.
Por sus mostradores han desfilado varios preclaros gobernadores para colmar las compras de sus estados, entre ellos, Rubén Moreira, de Coahuila; Ángel Aguirre Rivero, el incomprensiblemente libre ex gobernador de Guerrero, quien cree estar hoy en el arrancadero de los presidenciables. Sólo una muestra, porque todos los gobernadores emanados del PRI tenían obligación de comprar y consentir —terrenos, exenciones, etc.— a Martín Bringas y a Soriana.
Jugosa venta de medicamentos
En lo que va del sexenio, Soriana ha logrado compras adjudicadas que se han calculado conservadoramente en varios miles de millones de pesos, independientemente de los gruesos fondos para financiar su desenfrenada expansión.
No se trata sólo de jabones, galletas, papel higiénico, refrescos y servicios de comedor. También enormes cantidades de medicamentos, adquiridos por las dependencias de Salud federal y estatales. Se trata de una de las operaciones de supuesta filantropía que utilizan para encubrir operaciones que tienden a absorber todo.
Soriana está en la línea de competencia por el mercado de venta de drogas y medicamentos con Farmacias El Fénix, propiedad de la familia González Torres, legatarios de la fortuna del Niño Verde, alfil favorito de Los Pinos para frenar el ascenso de Manuel Velasco, el esposo de Anahí, que finge como gobernador de Chiapas.

jueves, 3 de mayo de 2018

El Consejo de Hombres de Negocios, monopolio del poder

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Claudio X. González ordenándole a EPN, promotor del CMHN

POR  

Los 37 más ricos del país descartan la democracia y se adueñan del trato con el gobierno
Fernando Ortega Pizarro

Un grupo de 37 superempresarios, agrupados en el Consejo Mexicano de Hombres de Negocios, es el dueño del poder económico en México y, aliado con el poder político gubernamental, determina el rumbo del país, en nombre de la clase empresarial, parte de la cual, inconforme, se rebela contra esa representación 
Son los hombres más ricos de México y su hegemonía en el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), la cúpula de cúpulas del sector privado, y en el resto de las organizaciones empresariales, es indiscutible en los últimos años Son el obstáculo principal para que entre siquiera un poco de aire democrático en el corporativismo del sector, en el que ya se asfixia la mayoría de quiénes componen la iniciativa privada nacional
“En la iniciativa privada, como en la sociedad, hay ricos y pobres, en donde aquéllos imponen su voluntad y mando a estos últimos”, explica José María Basagoiti, uno de los empresarios más conocedores de las entrañas del sector que, en la actualidad, tiene papel protagónico en el quehacer económico del país

“Los ricos, los del poder económico, creen que saben cuál es el bien para todos los empresarios Ellos creen que conocen, como ningún otro, el mercado y las técnicas administrativas, absolutamente todo Como han alcanzado determinadas posiciones, creen que los que viven detrás no saben nada y que ellos son los que les tienen que enseñar Es todo el grupo, aunque hoy den la cara Antonio Madero Bracho, como presidente del Consejo Mexicano de Hombres de Negocios (CMHN), y ayer la dio Agustín Legorreta y antier Juan Sánchez Navarro Ellos son los que buscan y determinan quiénes son los presidentes del CCE Están acostumbrados al orden y al mando y veo difícil que introduzcan en el seno de las organizaciones empresariales una apertura democrática Es denominador común, en los hombres económicamente poderosos, el no ser demócratas, el querer un orden impuesto y garantizado, un poder autoritario”
Son, pues, los caciques del sector privado

De esos prominentes empresarios que integran el Consejo Mexicano de Hombres de Negocios (CMHN), algunos dan la cara y otros no Estos son ellos:

1 Miguel Alemán Velasco, copropietario de Televisa; 
2 Jerónimo Arango, presidente de CIFRA, SA; 
3 Ignacio Aranguren Castiello, presidente de Arancia, Grupo Industrial; 
4 Gastón Azcárraga Tamayo, presidente de Promotora Mexicana de Hoteles; 
5 Alberto Bailleres, presidente de Industrias Peñoles; 
6 Crescencio Ballesteros Ibarra, presidente del Grupo Mexicano de Desarrollo, 
7 Gilberto Borja Navarrete, presidente de Grupo ICA; 
8 Enrique Robinson Bours Almada, presidente de Industrias Bachoco; 
9 Antonio del Valle Ruiz, director del Grupo Privado Mexicano; 
10 Justo F Fernández, presidente de Espectáculos y Deportes Mexicanos
11 Abelardo Garcíarce Ramírez, presidente de Consorcio Aga;
12 Eugenio Garza Lagüera, presidente de Valores Industriales (VISA); 
13 Bernardo Garza Sada, presidente del Grupo Industrial Alfa; 
14 Claudio X González, presidente de Kimberly Clark de México; 
15 Carlos González Nova, presidente de Grupo Comercial Mexicana; 
16 Antonio Gutiérrez Prieto, presidente del Grupo GUISA; 
17 Enrique Hernández Pons, presidente de Herdez, 
18 Jorge Larrea Ortega, presidente de Industrial Minera México; 
19 Agustín F Legorreta, presidente de Corporativo Inverlat; 
20 Isidoro López del Bosque, presidente del Grupo Industrial Saltillo
21 Prudencio López Martínez, director de Compañía Molinera Mexicana; 
22 Antonio Madero Bracho, presidente de Corporación Industrial San Luis; 
23 Jorge Martínez Güitrón, presidente de grupo Sidek; 
24 José Mendoza Fernández, presidente de Bufete Industrial; 
25 Rómulo O’Farril Jr, presidente del consejo de administración de Televisa; 
26 Fernando Ponce, director de Administración Peninsular Corporativo; 
27 José Represas, presidente de General Mexicana de Control; 
28 Enrique Rojas Guadarrama, presidente de Transportación Marítima Mexicana; 
29 Antonio Ruiz Galindo, presidente de Desc, Sociedad de Fomento Industrial; 
30 Adrián Sada Treviño, presidente de Vitro
31 Andrés Marcelo Sada Zambrano, presidente de grupo Cydsa; 
32 Juan Sánchez Navarro, presidente de Diblo Corporativo; 
33 Lorenzo Servitje, presidente de Grupo Industrial Bimbo; 34 Carlos Slim Helú, presidente de Inversora Bursátil, Casa de Bolsa; 35 Eloy S Vallina, presidente del Grupo Chihuahua o Seguros la Comercial; 36 Rolando Vega, consejero delegado de Seguros Atlas, y 37 Agustín Santamarina, secretario del CMHN


El CMHN nació hace poco más de 20 años, por iniciativa del industrial italiano Bruno Pagliai (se casó con la actriz norteamericana Merle Oberon y manejó TAMSA), con el propósito de promover a México en el exterior, principalmente en los Estados Unidos, en los campos económico, social y cultural “Nada más que cuando se juntan esas superpotencias, se vuelven un núcleo de interlocución muy fuerte para el gobierno Es un núcleo con mucho poder económico, con el que el gobierno quiere dialogar 

Poco a poco, una labor de relaciones públicas se convierte en un foro de diálogo entre el gobierno y los poderosos De ahí se van dando las comidas, los desayunos, las invitaciones y las reuniones de ese grupo con los Presidentes de la República Ningún otro grupo del país puede tener ese acercamiento y esa facilidad de hablar con los poderosos del sector público”, explica José María Basagoiti, quien manejó una de las empresas más grandes del país: Cigarrera Tabacalera Mexicana, de la cual es hoy presidente honorario vitalicio y que en el gobierno de José López Portillo actuó como presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Soplarse) y actualmente es el presidente del capítulo mexicano de la Cámara Internacional de Comercio

“En esos hombres ricos se produce el deseo de quedarse en exclusiva con la interlocución, con la titularidad del poder económico, para poder hablar con el poder político Quieren en exclusiva el derecho de picaporte Las otras organizaciones empresariales lo tienen, pero no en el grado y la fuerza que el CMHN Además, el derecho de picaporte y la interlocución no son públicos, no los tienen frente a la nación, sino que se ejercen en cenáculos”
Bruno Pagliai nunca pensó en lo que después sería el CMHN, asegura Basagoiti En los últimos años, el CMHN terminó por dominar el CCE por dos vías: la económica, pues aporta el 90% de los ingresos de la máxima representación privada, y la electoral, pues controla cuatro de los siete votos que gobiernan al CCE Esos cuatro votos son los de las casas de bolsa, las instituciones de seguros, la Confederación de Cámaras Industriales y el del propio CMHN Los tres votos contrarios son los de la Concanaco, la Soplarse y el Consejo Nacional Agropecuario

El primer coordinador (así se designaba al máximo representante de los empresarios y posteriormente se cambió el título por el de presidente) del CCE fue Juan Sánchez Navarro (1976) y hasta la presidencia de Manuel J Clouthier ese organismo empresarial gozó de independencia frente a los magnates, asegura Basagoiti Esa independencia se fue perdiendo con los posteriores presidentes del CCE: Jorge Chapa, Claudio X González, Agustín Legorreta y Rolando Vega Estos tres últimos representan al CMHN y se observa la tendencia de este grupo a turnarse los puestos del CCE
En la historia reciente del sector empresarial se ha perfilado Juan Sánchez Navarro como el ideólogo de la iniciativa privada, una especie de patriarca de los empresarios, que guía, orienta y es consultado por buena parte de sus colegas e, inclusive, por los Presidentes de la República Es un destacado integrante del CMHN

José María Basagoiti sabe que es delicado hacer un comentario sobre el ideólogo del sector privado:

“No se pueden negar los valores de don Juan Sánchez Navarro Su pensamiento es filosófico, es un universitario esclarecido Tiene la habilidad de quedarse fuera de todas las broncas, para dialogar con todos los Presidentes de la República e inclusive tener voz fuerte ante ellos Yo podría decir que lo que le ha faltado es hacer la defensa de las mayorías A pesar de haber sido presidente de la Concamín y de la Concanaco, y como universitario ser demócrata, nunca ha dado la cara por esas causas.

“Pero yo no diría que es Sánchez Navarro quien haya endurecido al CMHN Juan está en el CMHN representando el poderío de la Cervecería Modelo A pesar de todo, no es un hombre radical y es respetado Es un hombre hábil, sin duda Por ejemplo, cuando surgió la contienda electoral entre Vicente Bortoni y Bernardo Ardavín para suceder a Agustín Legorreta en el CCE, Sánchez Navarro, obviamente representando a la Cervecería, en ese momento retiró su voto (era presidente del CMHN) y no se definió O sea, dejó que se formara un empate a tres y finalmente fue el que decidió. 

El previó entonces la bronca que se dio posteriormente en el Congreso de Empresarios, el pasado 13 de noviembre Es un hombre que no ha estado en el ojo del huracán y es que, como intelectual, no quiere tomar la bandera del endurecimiento y la antidemocracia que blanden los demás No quiere comprar las broncas de la mayoría de los poderosos, entre los que yo excluiría a Andrés Marcelo Sada y a Lorenzo Servitje”

miércoles, 27 de abril de 2016

Impulsa Moreno Valle a "antrero" millonario para gobernar Puebla

José Antonio Gali Fayad encabeza un emporio de bares y restaurantes exclusivos
 El valor de sus empresas alcanza 116 millones 500 mil pesos
Maneja negocios offshore en Panamá
Foto
Rafael Moreno Valle y José Antonio Gali FayadFoto Notimex /Archivo
De la Redacción
 
Periódico La Jornada
Miércoles 27 de abril de 2016, p. 3
Al abrigo del gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle, el candidato de la coalición Sigamos Adelante a la Gubernatura, José Antonio Gali Fayad, levantó un emporio de sociedades de antros, bares y restaurantes exclusivos en la capital poblana y Cholula, así como negociosoffshore en Panamá, que son administrados por sus hijos y prestanombres, incluidos militantes perredistas.
Rafael Moreno Valle, priísta de toda la vida y hechura de Elba Esther Gordillo, a quien sirvió administrando los recursos del PRI en la Cámara de Diputados, y ahora converso panista que pretende la candidatura de Acción Nacional a la Presidencia de la República en 2018, empujó a su amigo Gali Fayad por la senda del éxito económico, derivado de su paso como funcionario público en la Secretaría de Infraestructura y Obras del estado de Puebla, y después como alcalde de la capital.
El factor Madero
Dentro del panismo, tanto Moreno Valle como Gali Fayad fueron prohijados por Gustavo Madero cuando éste se desempeñó como presidente nacional del blanquiazul. La simbiosis política Moreno Valle-Madero Muñoz se ha extendido a otros sectores del PAN, que ahora participan activamente desde diversas trincheras políticas heredadas por el gobierno de Felipe Calderón; entre esos militantes destaca Javier Lozano Alarcón, a quien utilizan cuando los intereses del grupo son tocados por sus opositores.
En ese amasijo panista se encuentra Antonio Gali Fayad, candidato a la gubernatura por ese partido, en un acuerdo con PT y Panal. Durante el sexenio de Felipe Calderón, Gali Fayad fue beneficiado con un nombramiento relacionado con el manejo de los impuestos desde la Secretaría de Hacienda y Crédito Público: administrador del Servicio de Administración Tributaria (SAT) en Puebla. Ahí comenzó su bonanza.
Este personaje dio inicio a su vertiginoso ascenso empresarial a partir de 2008, cuando se desempeñaba como simple asesor financiero de la empresa Auditores y Asesores del Sureste SC de RL. En 2010 ya fungía como administrador del SAT, y de ahí vino el despunte, cuando Moreno Valle lo colocó en la poderosa Secretaría de Infraestructura y Obras.
En documentos que acreditan su extraordinario crecimiento empresarial (de los que este diario tiene copia) se revela que Gali Fayad, conocido comoTony Gali, no sólo es propietario de dos departamentos de lujo, uno en Miami y otro en Punta Diamante, en Acapulco, sino es el artífice de una estructura erigida en Panamá, uno de los principales paraísos fiscales del mundo.
Ahí, el hoy candidato del PAN a la gubernatura de Puebla –impulsado con todos los recursos económicos y humanos de la administración de Rafael Moreno Valle– es propietario de cuatro sociedades anónimas, conocidas como offshore.
De acuerdo con información del Registro Público de Panamá, la primera de estas sociedades lleva por nombre Grupo Gali SA, que administran los hermanos José Gabriel, José Guillermo y José Ignacio Carrizo Jean, cuya principal área de actividad es la construcción. Ésta se deriva de la experiencia de Antonio Gali Fayad, quien se desempeñó como secretario de Infraestructura del gobierno de Puebla entre 2011 y 2013.
Aunque la sociedad se denomina Grupo Gali, ninguno de los tres administradores tiene relación de parentesco con el candidato a gobernador, por lo que en Panamá se habla de ellos como una red de prestanombres. Los hermanos Carrizo Jean –José Ignacio, José Gabriel y José Guillermo– también dieron forma, años atrás, a tres empresas más en el paraíso fiscal de Panamá, con actividades disímbolas.
La primera de estas tres se llama Asot Tech Industrias, que brinda servicios asociados a la tecnología y mantiene un estatus activo en los archivos públicos de Panamá. La segunda compañía es Grupo Osky SA, creada en 2007, con negocios relacionados con el ganado bovino.
Recientemente –según el Ministerio de Desarrollo Agropecuario de Panamá– los Carrizo recibieron asistencia financiera en 2011 para incentivar su actividad. La tercera empresa, Contac Global Service Corp, creada en 2007, continúa como asesora en negocios y oportunidades de inversión y servicios.
Tony Gali Fayad no ha privado a su familia de participar en los grandes negocios que ha emprendido desde su paso como secretario de Infraestructura y Obras en Puebla. En un recuento del valor de sus antros, bares y restaurantes, la suma alcanza 116 millones 500 mil pesos.
En Puebla y Cholula las posesiones de los Gali y su valor son los siguientes: Bhura Bar, 2 millones 500 mil pesos; Sophia Bar, 2 millones; Ámbar, 4 millones; La Cotorrita, 2 millones; Costera 11:11, un millón 500 mil; Pichilingue, 2 millones; Lips, 3 millones; El Candelabro: food and wine retro bar, 2 millones; Jeffrey Club, 2 millones; Shinto, 7 millones; Ban punta 14, 3 millones; San Miguelito Food Court, 2 millones; La Bandida, 3 millones; La Divina Comedia, 24 millones 500 mil; Champañería la Palafoxiana, 5 millones; Frida Bar y Cocina, 3 millones de pesos.
En Panamá se extendió el imperio de los Gali con dos antros: Cervecería La Rana Dorada, 18 millones de pesos, y Rossé Panamá, 30 millones.
El candidato del PAN al gobierno poblano, quien hasta ahora se ha negado a transparentar sus posesiones a través de la plataforma llamada ‘‘3 de 3’’, montó dos negocios en el barrio panameño Casco Antiguo, de alta plusvalía y moda, pues fue declarado en 1997 Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. A finales de 2015, Alejandro Loyola Mayagoitia, amigo de Eduardo Gali, uno de los hijos deTony Gali, y socio del llamado Grupo Ámbar, viajó a Panamá para establecer y dirigir La Rana Dorada y Rossé Panamá.
Este personaje es hijo del ex regidor del PRD en la ciudad de Puebla Arturo Loyola González, aliado político de Rafael Moreno Valle. Un año atrás, en marzo de 2014, Eduardo Gali y Alejandro Loyola inauguraron el restaurante exclusivo La Divina Comedia, ubicado en avenida Atoyac número 1, colonia La Paz, en Puebla.
A estos dos socios se suma Enrique Arana, oaxaqueño de nacimiento y empleado de los antros y bares del Grupo Ámbar, del que es socio mayoritario Eduardo Gali. El QuiqueArana, como se le conoce, vive en un lujoso departamento en Grand Bay, Panamá –que presume en su página de Facebook– y a él fue encomendada la expansión de los negocios de los Gali. Tanto Arana como Loyola se presentan como inversionistas mexicanos en Panamá.
La Rana Dorada, primer negocio de los Gali fuera de Puebla, se registró en el despacho Quijano&Asociados, y el panameño Jacobo Roberto Yaffe Cohen se desempeña como presidente y director del establecimiento.
El bar Rossé Panamá, mismo que ha sido anunciado en redes sociales desde junio de 2015, aún no se ha inaugurado a pesar de la inversión de 30 millones de pesos (2 millones de dólares) que el candidato panista destinó para él.
Tanto Loyola como Arana organizan reuniones para ampliar una red de amigos que impulsen las inversiones de los Gali en Panamá, y el venezolano Alberto Vivas se presenta en Facebook como administrador de Rossé Panamá; Fernando Torres, en la misma red social, dice que se desempeñará como el diyei de dicho antro.

jueves, 27 de agosto de 2015

Red internacional lava dinero de políticos y empresarios

Esta publicación ha sido dos veces reportada a blogger como violatoria de los derechos de autor. Es falso. Quiénes la han reportado son los priistas que en este texto son exhibidos como delincuentes.

Empresarios y políticos, metidos en delitos fiscales.

Después de 1 año de silencio, como si en este país no hubiera impunidad y la administración concluida de Felipe Calderón hubiera sido la más transparente y honesta, se empieza a conocer, por el trabajo de la prensa, información relevante sobre operaciones irregulares que revelan la enorme corrupción en la que ha estado envuelto el gobierno federal.
La semana pasada el reportero Abel Barajas dio a conocer en el diario Reforma que la poderosa Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), a cargo del mexiquense Alberto Bazbaz Sacal, investiga una intrincada red de lavado de dinero y fraudes fiscales supuestamente comandada por el empresario de origen japonés José Susumo Azano, quien ha sido uno de los principales proveedores de equipo de espionaje para el Ejército y para la Secretaría de Seguridad Pública federal. Esto implicaría a militares y funcionarios en actos de corrupción para el otorgamiento de contratos a la empresa Security Tracking Devices (de la cual ya hemos hecho referencia en otras columnas), propiedad de Susumo Azano, y actualmente dirigida por Walter Meade, primo hermano del secretario de Relaciones Exteriores, José Antonio Meade.
De acuerdo con el trabajo de investigación del reportero Barajas, en la averiguación previa UEIORPI/AP/189/2013, por la que fueron ya encarcelados el empresario Carlos Ambe Buzali y el mensajero Pedro Vega, ambos de Comercializadora Piter, la Procuraduría General de la República descubrió que esta empresa recibió 33 millones de pesos de Security Tracking Devices. El dato vincula estrechamente a Susumo Azano en operaciones de blanqueo de capitales para la delincuencia organizada y la venta de facturas apócrifas para deducir impuestos.
Como es público, la UIF es uno órgano de inteligencia adscrito a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y, por consiguiente, bajo las órdenes del influyente secretario Luis Videgaray, responsable de indagar todas las operaciones relevantes que puedan estar vinculadas con dinero ilícito o fraudulento. Por ello, la información de esta unidad es confidencial y muy importante.
Este caso es tan relevante para el gobierno de Enrique Peña Nieto, que otros órganos de inteligencia (como el Centro de Investigación y Seguridad Nacional) han intervenido en las indagatorias. De esos expedientes oficiales se desprende que las primeras investigaciones provienen de Argentina y vinculan el “caso México” con una red internacional en donde aparecen actividades e inversiones del abogado-empresario Gonzalo Pascual, quien tiene procesos abiertos en ese país suramericano y ha aparecido en los expedientes de la UIF por sus operaciones en México vinculado con Susumo Azano.
Las autoridades argentinas solicitaron al gobierno mexicano su cooperación para investigar y ubicar a Pascual en sus actividades en este país, lo que coincide con la investigación que lleva a cabo la UIF en coordinación con la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, sobre probables actividades de lavado de dinero y evasión fiscal en que podría haber incurrido Gonzalo Pascual en México, a través de la empresa Fidemont México, SA de CV SOFOM.
Esta investigación se originó al detectarse movimientos “relevantes e inusuales” en diversas cuentas de dicha empresa y de otras en las que se ha descubierto la intervención de Gonzalo Pascual, con transferencias millonarias a otras empresas catalogadas como fantasma o espejos, ubicadas en diversos países de Europa, con la intención de blanquear grandes sumas de dinero de políticos, empresarios y contratistas del gobierno mexicano.
Hasta ahora, señalan los informes confidenciales, se ha logrado la ubicación de al menos cuatro empresas fantasma establecidas en Suiza, Holanda y Hungría: Cooperativa Verening Global Mutual STR; Trademar KS Management Consultinng BV; C&O Consultancy BV, e Intercandy Investment Centauros BV.
En los informes preliminares que arroja esta investigación se ha establecido que supuestamente por conducto de dichas empresas Gonzalo Pascual ha podido blanquear cantidades millonarias de distintos?servidores públicos de alto nivel del gobierno mexicano, así como de varios empresarios.
Una de las líneas de investigación apunta hacia la empresa Security Tracking Devices, SA de CV, propiedad del empresario Susumo Azano, ya que aparentemente Gonzalo Pascual habría instrumentado una red financiera para blanquear cantidades millonarias de funcionarios de alto nivel del gobierno federal que han recibido “contraprestaciones” de parte de este empresario, por los contratos asignados a sus empresas.
Esas cantidades podrían haber sido transferidas al extranjero, trianguladas mediante las empresas señaladas y constituidas ex profeso por Gonzalo Pascual para el blanqueo de capitales, realizar transferencias e incluso evadir al fisco.
Los expedientes revelan que hasta el momento se tienen datos preliminares de algunas transferencias en euros, realizadas principalmente desde cuentas donde aparece como socio el empresario, a varias de las empresas señaladas. Estas operaciones financierasson rastreadas por los gobiernos de México y de Holanda, donde al parecer se constituyeron dichas empresas, para conocer los nombres de quienes las representan, así como sus apoderados en las instituciones bancarias y sus beneficiarios.
Entre las transferencias donde ha quedado acreditada, para las autoridades de la UIF, la ruta iniciada desde territorio mexicano, destacan las siguientes:
1. Transferencia por un monto de 2 millones 350 mil euros, realizada el 13 de octubre de 2011, a la compañía “C&O Consultancy, BV”.
2. Transferencia por 2 millones 182 mil 990 euros, realizada el 4 de noviembre de 2011 a la compañía “Trademar KS Management Consulting, BV”.
3. Transferencia por un monto de 1 millón 873 mil 370 euros, realizada el 4 de noviembre de 2011 a la compañía “Cooperative Verening Global Mutual STR”.
4. Transferencia por 2 millones 350 mil 60 euros, realizada el 26 de abril de 2012, a la compañía “C&O Consultancy, BV”.
5. Intercandy Investment Centauros, BV, en proceso de investigación en sus movimientos bancarios.
Esta investigación en contra de Gonzalo Pascual se aceleró recientemente a raíz de la publicación en diversos medios de comunicación de los múltiples contratos millonarios que varias dependencias del gobierno federal le asignaron durante el sexenio anterior a las empresas de Susumo Azano. Aquí se indaga si hubo, como se afirma, una estrecha relación de este empresario con el expresidente Felipe Calderón.
Asimismo, se tienen informes de que una de las distintas cuentas que se están rastreando es la número 197-5982242, del banco Banamex, que está registrada a nombre de Gonzalo Pascual, y tiene un saldo actual de 16 millones 325 mil pesos.  En dicha cuenta, Pascual proporciona un domicilio particular ubicado en la calle Bosque de Tecojotes 73, departamento 401, Bosques de las Lomas, en el Distrito Federal.
La empresa Fidemont México, SA de CV SOFOM, está ubicada en la calle Montes Urales 720, piso 3, Lomas de Chapultepec. Cuenta con la Clave Casfim 693604 del Sector Sociedades Financieras de Objeto Múltiple ENR, y cuya cédula del Registro Federal de Contribuyentes es la FME120118NI5.
Esta empresa forma parte del conglomerado Fidemont Group Offices, que cuenta además con oficinas en diversos países y algunos paraísos fiscales, como Islas Vírgenes Británicas, Curacao, Holanda, Nueva Zelanda, Singapur, España, Suiza, Inglaterra y Estados Unidos (Miami). Esta historia continuará…

*Periodista

viernes, 8 de mayo de 2015

Autoridades deben investigar si la de OHL es una práctica habitual ; CNN

"Uno de los puntos que llaman más la atención es donde se habla de que la empresa estaría tratando de meter costos más arriba de lo que inicialmente se pautó", dijo Cyntia Barrera.

Imagen del Circuito Exterior Mexiquense en México


Ante las grabaciones reveladas en las que se escucha una conversación entre Pablo Wallentin, representante de OHL México y Jesús Campos López, director técnico de la empresa en las que hablan de “mañas” y alteraciones en concesiones para México, “autoridades deben investigar si esto es una práctica habitual tanto en México como en España y si es el sello distintivo de la casa, en cuanto a la forma de operar”, afirmo el periodista Manuel de Santiago desde España.
En Entrevista para Aristegui CNN, dijo que “la investigación interna que propone OHL, está muy bien, pero la externa es la que arrojará mayores luces sobre el asunto”.
Además de México, “también en la bolsa de Madrid, España, OHL cerró con un desplome en sus acciones, del 9.1 por ciento. Porque en España se divulgaron ampliamente las conversaciones, no podemos soslayar que México es el principal mercado internacional de OHL, España controla el 56 por ciento del capital de OHL en México, donde poseen la concesión de distintas autopistas, del Aeropuerto Internacional de Toluca, por un valor de62 mil millones de pesos”.
La situación financiera de OHL en España “es complicada, el año pasado cerró con una caída de más de 90 por ciento del beneficio previsto, es decir, pensaba obtener 301 millones de euros, y sólo obtuvo 23 millones. Tiene una deuda de seis mil quinientos millones de euros, en tanto que la propia empresa vale apenas dos mil millones”.
“Un plan que presentó en marzo de este año, OHL a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (de España) en que le está diciendo que planea facturar ocho mil millones de euros, en un plazo de aquí hasta 2020, es decir, en los próximos cinco años. y de ¿dónde van a sacar esos ocho mil millones de euros?, pues entre otras cosas, piensa introducir en México una división que se conoce como OHL Servicios, que tiene que ver con el mantenimiento técnico, limpieza, gestión, eficiencia”, comentó el periodista.
“Además prevé que las concesiones en México sean autofinanciables de aquí a cinco años.Autofinanciables las concesiones de las carreteras que son finalmente de las que se está hablando en las conversaciones”.
En España, OHL ha sido señalada y concretamente su presidente en esta trama… que involucran donaciones ilegales que recibió el Partido Popular entre 1990 y 2008, reveló.
Por su parte Cyntia Barrera, corresponsal de Reuters en México, comentó que “tenemos dos días investigando, llamando a personas dentro y fuera de la empresa. Lo que se escucha, se ha reconocido que son los funcionarios de la empresa, alegan que son negiociaciones que se hacen cotidianamente cuando se tienen contratos de este tamaño”
“Hemos visto que las acciones han resentido fuertemente, han tenido correcciones el miércoles y jueves“.
Los directivos de las grabaciones “lo describen como inflar los números, reconocen que esos números muy probablemente no se van a alcanzar en el plazo que ellos tienen contemplado el desarrollo gracias a esa concesión que tienen. Entonces hace suponer que de alguna forma la empresa esta poniendo datos que no son ciertos, ahí queda la gran duda de ¿por qué lo hicieron?”
“Uno de los puntos que llaman más la atención es donde se habla de que la empresa estaría tratando de meter costos más arriba de lo que inicialmente se pautó, hablan de una cifra de cuatro mil millones de pesos que se está yendo hasta arriba de los 10 mil”, indicó.
“En esas conversaciones también ellos hablan de que todo el negocio se lo está llevando la empresa OHL, así se refieren en las grabaciones”, aseveró.

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