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viernes, 29 de noviembre de 2019

Juez de control gira otra orden de detención contra Gonzalo Gil White

Es el director de oro negro
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Desde septiembre es buscado, junto con 4 socios, por Interpol
 
Periódico La Jornada
Viernes 29 de noviembre de 2019, p. 34
Un juez de control giró una segunda orden de aprehensión en contra de Gonzalo Gil White, hijo del ex secretario de Hacienda y Crédito Público Francisco Gil Díaz, quien a petición de la Procuraduría General de Justicia (PGJ) de la Ciudad de México cuenta desde septiembre pasado con una ficha roja que emitió la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) para su búsqueda en más de 190 países.
En audiencia privada, el agente del Ministerio Público de la procuraduría aportó elementos de prueba suficientes para que el juez concediera la segunda orden de captura en contra de Gil White, director general de la empresa Oro Negro, y de Miguel Ángel Villegas Vargas, director general de Finanzas de la misma.
Además, el togado emitió la primera orden de aprehensión en contra de Cynthia Ann Delong, quien se desempeñó como directora de Recursos Humanos y Administración de Oro Negro, empresa considerada emblemática de la reforma energética del gobierno anterior.
La primera orden de aprehensión en contra de Gil Díaz, emitida en julio pasado, fue por los delitos de abuso de confianza y administración fraudulenta de más de 750 millones de pesos de Oro Negro, mientras en septiembre se emitió la ficha roja de lnterpol para su búsqueda, que se amplió a otros cuatro socios de la empresa. La ficha es para la localización y detención con fines de extradición.
La solicitud de captura incluye a José Antonio Cañedo White, sobrino del ex secretario de Hacienda en el sexenio de Vicente Fox, y de Carlos Enrique Williamson Naso.
De acuerdo con fuentes judiciales, las líneas de investigación que se siguen en su contra son por desvíos de recursos en perjuicio de sus inversionistas y de las administradoras de fondos para el retiro que invirtieron para capitalizar a las empresas que firmaron contratos con Petróleos Mexicanos cuando Emilio Lozoya Austin era su director en la gestión de Enrique Peña Nieto.

miércoles, 17 de julio de 2019

Juez ordena detener a Gonzalo Gil, hijo de Francisco Gil Díaz, por presunto fraude con Oro Negro

Francisco Gil Díaz, destacadísimo miembro de la mafia del poder. Secretario de Hacienda con Fox

Sin Embargo

Los implicados fueron presuntamente señalados por abuso de confianza y administración fraudulenta en agravio de sus inversionistas por medio de manejos indebidos de recursos en la administración de Oro Negro.

Ciudad de México, 17 de julio (SinEmbargo).– Un Juez giró una orden de aprehensión de Gonzalo Gil White, hijo de Francisco Gil Díaz, ex Secretario de Hacienda, por un presunto desvío de más de 750 millones de pesos dentro de la empresa Oro Negro, según reportan medios nacionales.
De acuerdo con la información, el Juez Penal adscrito a la Unidad de Gestión Judicial Número 12, pidió también la aprehensión de cuatro personas más:José Antonio Cañedo White, Carlos Enrique Williamson Nasi, Alonso del Val Echeverría y Miguel Ángel Villegas Vargas; todos ellos, directivos de la empresa perforadora e integradora de servicios petroleros, Oro Negro.
Los implicados fueron presuntamente señalados por abuso de confianza y administración fraudulenta en agravio de sus inversionistas por medio de manejos indebidos de recursos en la administración de Oro Negro.
De acuerdo con Reforma, la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México (PGJCDMX) acusa a los cuatro directivos de efectuar disposiciones ilegales del Fideicomiso F/1695 por más de 750 millones de pesos.
Para dichas operaciones, los ahora prófugos utilizaron las empresas Perforadora Oro Negro S. de R.L. de C.V. e Integradora de Servicios Petroleros Oro Negro S.A.P.I. de C.V.; mismas que “controlaban” desde sus cargos como directivos y de administración.
Debido a que los directivos no se encuentran en el país desde hace tiempo, la Procuraduría decidió solicitar las órdenes de aprehensión al Juez Penal.
Según escribió el reportero Abel Barajas, el Juez aceptó las órdenes de captura gracias a que le fueron presentados los informes migratorios de los imputados. Aunque ninguno de los delitos por los que se les acusa contemplan prisión preventiva oficiosa.
Si alguno de los indiciados es extraditado o deportado, el Juez determinará si existe riesgo de fuga, con base en su historial migratorio. Y en su caso, resolverá dicha medida cautelar.
“Apenas el mes pasado Gil White firmó en Miami, Florida, algunos de los documentos que presentaron sus abogados en el proceso de quiebra de Oro Negro en la Corte de Bancarrota del Distrito Sur Nueva York”, señaló Reforma.
Según medios nacionales, el desvío de estos recursos corresponde a una de las  cinco líneas de investigación contra Gil White “y compañía, en agravio del patrimonio de los inversionistas y también de las afores”.

sábado, 26 de abril de 2014

Los “barones” de las gasolineras


La página web de GGM gasolineras.
La página web de GGM gasolineras.
MÉXICO, D.F. (apro).- La semana pasada hablábamos en este espacio de la “limpia” que Enrique Peña Nieto y su equipo parecen estar llevando a cabo de la mafia panista que al amparo del poder se enriqueció.
De esa mafia panista que pronto se convirtió en proveedora del gobierno, de aquellos empresarios que reconstruyeron sus negocios al ser rescatados por políticos panistas para luego, mediante un ya conocido y vergonzoso ten percent, lograr entrar a la lista de los “elegidos”, a los que año con año y de manera transexenal se les aseguraron contratos millonarios.
Y para muestra está Oceanografía.
Pero contrario a lo que uno pueda pensar, existe otro tipo de “limpia” que no tiene que ver con simpatizantes de partido metidos a empresarios, donde las siglas partidistas no son motivo de purga sino más bien de grupos empresariales. Y es que el dinero no ve filias ni fobias, sólo ganancias.
Tenemos así a este otro tipo de “limpia” que hace el gobierno de Peña Nieto, aprovechando el que algunos empresarios se han visto envueltos en fraudes descomunales y delitos graves que rayan en delincuencia organizada.
Me refiero a Gasolineras Grupo Mexicano (GGM), propiedad de los hermanos Rodríguez Borgio y Martín Díaz Álvarez, sobrino de Francisco Gil Díaz, exsecretario de Hacienda del gobierno foxista.
Este grupo según se sabe tiene por lo menos 60 estaciones de servicio distribuidas a lo ancho y largo del país. Tan sólo de 2009 a febrero de 2014 –cuando se abrió una averiguación previa contra el grupo por participar de los beneficios de la “ordeña” a ductos de Pemex– logró ventas por más de 11 mil millones de pesos.
Pero, y aquí viene el otro tipo de “limpia” de Peña Nieto y su grupo político, mientras se investiga si estos gasolineros están o no involucrados en la “ordeña” a ductos de la paraestatal y tienen o no vínculos con el crimen organizado, o en su peor caso forman parte de él y no sólo como “clientes”, el gobierno deja el camino libre a otros grandes grupos empresariales del ramo de hidrocarburos.
Me refiere por supuesto a Grupo Energético del Sureste (GES), que tiene por lo menos 40 estaciones de servicio. ¿Se acuerda usted de sus accionistas? Pertenecen a una de las familias más beneficiadas del calderonato, los Mouriño.
Grupo GES, de la familia del extinto Juan Camilo Mouriño, tiene además “tiendas de conveniencia” en cada uno de sus establecimientos.
Los Mouriño, avecindados en Campeche, fueron ampliamente beneficiados por los gobiernos panistas de Vicente Fox y Felipe Calderón, pues les extendieron “franquicias” por parte de Pemex Refinación, como si se trata del bolo de un bautizo: a puños.
Tener una franquicia de Pemex y poder instalar cuando menos 40 estaciones de servicio requiere de muchísimo dinero, no cualquiera, aunque el beneficio es casi inmediato, sobre todo si la gasolina aumenta cada mes, como ocurre en nuestro país.
Pues bien, mientras el gobierno peñista “limpia” el espectro de estaciones de servicio, “ahorcando” a 60 de ellas, (y con esto no estoy tratando de decir que se les permita trabajar a los Rodríguez Borgio, pues si recurrían a la “ordeña” de ductos y obtuvieron ganancias millonarias a costa de los mexicanos, justo es que se les clausure), deja el espacio libre a otros grandes empresarios panistas que de manera poco clara lograron tanta franquicia.
Porque a la familia Mouriño también debieran restarle sus permisos, pues fueron obtenidos mediante el tráfico de influencias. “Barones de la gasolina” como los Mouriño pasan muy pronto de poseer gasolineras a la creación de hospitales. Tal como los Rodríguez Borgio pasaron de aquéllas a los casinos.
A Peña Nieto y su equipo parece no importarles mucho las filias partidistas sino más bien los dueños del dinero. Y con éstos es con quienes hay que hacer negocios, acordar golpes a unos para abrir paso a otros.
En el caso de las gasolineras, sin duda ocurrirá que los 60 puntos de venta y distribución del vital hidrocarburo serán materia de rebatiña, y ahí los Mouriño y su grupo GES estarán sin duda a la expectativa.
Peña Nieto y cualquiera que se diga a sí mismo “presidente de México” debe hacer una “limpia” de todos los grupos que han abusado del poder, que se han enriquecido al amparo de relaciones políticas, y no realizar estas purgas debido a acuerdos empresariales.
A fin de cuentas el dinero, globalizado o no, parece ser lo que mueve a Peña Nieto a renovar la lista de proveedores de su gobierno.
Twitter: @jesusaproceso

viernes, 25 de abril de 2014

Gil Díaz responde a Slim y acusa a Telmex de violar estado de derecho


Envía carta al Senado en la que responde a Héctor Slim, director general de Telmex. Denuncia que la empresa ha bloqueado a competidores para el uso de Skype y otras irregularidades.
Gil Díaz responde a Slim y acusa a Telmex de violar estado de derecho
Foto: Cuartoscuro
El presidente de Telefónica México y Centroamérica, Francisco Gil Díaz, envió al Senado una carta para rebatir lo dicho por el director general de Telmex, Héctor Slim Seade, respecto a la propuesta de reforma a las leyes secundaria en materia de telecomunicaciones y radiodifusión.
“A propósito de la carta que remitió al Senado el Sr Héctor Slim, Director General de Telmex, relacionada con la legislación secundaria de telecomunicaciones, me permito hacerle llegar comentarios que pueden ser útiles para poner las afirmaciones del Sr Slim en su justa dimensión”, comentó Gil Díaz.
“Nuestro país ha sido testigo de un enorme número de violaciones al estado de derecho por parte de Telmex-Telcel. Las dos empresas han llevado a cabo gran cantidad de rechazos a las reglas que han tratado de imponer las autoridades”, sostiene la misiva.
Además, acusa que Telmex retrasó y negó el servicio de IP (protocolo de Internet) para evitar que sus usuarios realizaran llamadas a través de servicios como Skype.
Aquí, la carta íntegra:



martes, 25 de marzo de 2014

Embargan cuentas a sobrino de Gil Díaz, socio de Oceanografía


Trabajadores de Oceanografía en Campeche. Foto: Oceanografía
Trabajadores de Oceanografía en Campeche.
Foto: Oceanografía
MÉXICO, D.F., (apro).- Martín Díaz Álvarez, uno de los accionistas de Oceanografía, y sobrino del exsecretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz, promovió un amparo ante la justicia federal para echar abajo la disposición de la Procuraduría General de la República (PGR) de asegurar sus cuentas.
El hasta hace unos días residente de Caja Libertad gestionó el pasado viernes 21 el salvoconducto legal ante el Juzgado Segundo de Amparo en Materia Penal, después de que la PGR decidió también congelar las cuentas bancarias de sus socios en Grupo Gasolinero México, los hermanos Francisco Javier y Óscar Rodríguez Borgio.
Esta empresa está relacionada con la compra de hidrocarburo robado a Pemex, según reveló el semanario Proceso en su edición del 16 de marzo (número 1950).
Los hermanos Rodríguez Borgio ya tramitaron 13 amparos contra el congelamiento de sus cuentas.
El otro implicado en el caso Oceanografía es el accionista principal, Amado Yáñez, quien permanecerá bajo arraigo por 40 días. Ayer, el titular de la PGR, Jesús Murillo Karam, aseguró que todavía no se prefigura un delito en contra del también propietario de los clubes de futbol Gallos Blancos del Querétaro y Delfines de Ciudad del Carmen.
Yáñez, socio mayoritario de la empresa proveedora de servicios de Pemex, es investigado por un presunto fraude de más de 400 millones de dólares a Banamex.

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