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jueves, 14 de mayo de 2015

Candidato del PRI en SLP recibe aportaciones ilegales, revela audio

El candidato de la coalición PRI-PVEM a la diputación federal por el cuarto Distrito de San Luis Potosí, Cándido Ochoa Rojas, estaría violando la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Legipe) al recibir donativos en especie por parte de un empresario.

En un audio dado a conocer por el portal Qbotv.com, se escucha al empresario Juan Martín Pérez Hidalgo, decir que apoya al ex secretario de gobierno y ex procurador de Justicia del estado con maquinaria para arreglar calles.
“El apoyo hacia cándido le estamos prestando la retro excavadora, le estamos prestando los camiones de volteo para que él y su gente se pongan a arreglar las calles”, dice Pérez Hidalgo.
El empresario farmacéutico de Ciudad Valles, uno de los municipios más importantes del estado por su actividad económica, detalla que incluso se encuentran trazando un plan para definir por qué calles comenzarán.
“Ahorita estamos haciendo un plan de trabajo y lo vamos a dar mañana, vamos a iniciar mañana, lo más seguro es que iniciemos en la, ya sea en la García Téllez o las calles que están atrás de los campos de softbol”, explica.
Durante la charla, un interlocutor le pregunta a Juan Martín Pérez Hidalgo si las aportaciones que hace a la candidatura del ex procurador de justicia del estado son legales.
“Sí, sí porque ya está abierta la ley electoral ya está abierta, como tu puedes ir a arreglar una calle con tu gente, como puedes ir a dar una consulta”, afirma y agrega que todos los partidos se han acercado a él para pedirle apoyo o para ofrecerle candidaturas.
“Me han invitado, de hecho cada tres años me han ofrecido diferentes puestos públicos, nunca voy a participar, porque eso no se me da. Por mi manera de ser, por mi manera de pensar, imagínate que yo siempre he estado en contra de la corrupción”, destaca.  
Sin embargo, el Artículo 380 apartado b inciso VI, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Legipe), indica que “Son obligaciones de los aspirantes Rechazar toda clase de apoyo económico, político o propagandístico proveniente de extranjeros o de ministros de culto de cualquier religión, así como de las asociaciones y organizaciones religiosas e iglesias. Tampoco podrán aceptar aportaciones o donativos, en dinero o en especie, por sí o por interpósita persona y bajo ninguna circunstancia de: las personas morales”.
Eduardo Huchim, ex consejero electoral del Instituto Electoral del Distrito Federal (IEDF), aseguró que recibir este tipo de aportaciones de personas morales son causales para anular la elección.
La Ley sólo establece que los partidos políticos podrán recibir financiamiento de militantes en conjunto, hasta 76.2 millones de pesos y vía simpatizantes en lo individual es de 1.6 millones de pesos.
El escándalo de Cándido
En febrero pasado, en la columna Templo Mayor del diario Reforma, se denunció que en 2012 hubo una solicitud de juicio político contra Ochoa cuando era procurador estatal por supuestos vínculos con el crimen organizado, específicamente con el cartel de Los Zetas.
En respuesta, Cándido escribió una carta al diario en la que especificó:
“…ello es falso y agrego que no existe ningún fundamento ni judicial ni de ningún orden que sustente los delicados señalamientos realizados en mi contra, tal y como lo demuestro con carta de no antecedentes penales emitida por la Procuraduría General de Justicia del Estado, SLP (29-01-2015), y con carta de la Procuraduría General de la República, delegación estatal San Luis Potosí (28-01-2015), en la que se indica que ‘no se cuenta con registro alguno de indagatoria o mandamiento, ni ningún otro antecedente en el que se encuentre relacionado’”.

lunes, 16 de febrero de 2015

Empresario acusado de desviar 56 millones de dólares para campaña de EPN, en la lista HSBC

Empresario investigado por triangular a favor de campaña dePeña Nieto, en la lista HSBC
(15 de febrero, 2015).- El banco HSBC hace frente a investigaciones criminales y a cargos en Francia, Bélgica, Estados Unidos y Argentina a raíz de la filtración de los documentos (Lista Falciani), esperando que Reino Unido se una a las acciones legales en su contra.
En la lista de empresarios con nexos fraudulentos, se encuentra Alfredo Carrillo Chontkowsky, quien durante la campaña de Enrique Peña Nieto fue acusado por una supuesta desviación de fondos de la campaña del ahora presidente, una suma que ascendía a 56 millones de dólares, aunque no se obtuvieron resultados judiciales, hoy se le relaciona como propietario de una cuenta de la filial suiza de HSBC, según investigaciones del gobierno francés y el mexicano, argumentando que es posible exista ocultamiento de capitales para la evasión de impuestos.
Carrillo Chontkowsky estuvo involucrado en una estrategia, en donde se descubrió que en efecto, desde México, varios políticos y empresarios echaron andar una operación financiera a fin de triangular recursos millonarios para la campaña política de Enrique Peña Nieto, con indicios de lavado de dinero, en donde dichos recursos fueron depositados en Banca Monex para ser usados por el PRI.
Aunque existió una demanda interpuesta en la Corte de Distrito Central de California por fraude, luego de que presuntamente los representantes de Peña Nieto incumplieron el pago de 56 millones de dólares en depósitos realizados en Monex y Mifel, atribuyendo que posiblemente dicho capital provenía de del crimen organizado, la investigación quedó pendiente.
La cuenta de Carrillo Chontkowsky, fue aperturada el 18 de agosto de 2004, y se encuentra, al mismo tiempo, ligada a dos cuentas cifradas. Una tuvo depósitos máximos entre 2006 y 2007 de 227,696 dólares y otra de 100,746.
Otro de los empresarios que aparece en la ‘Lista Falciani’, es Isaac Fridman Goldberg, financista de bajo perfil que hoy radica en México, quien comentó a un periodista de la cadena de noticias Univision, “representé del banco hasta el 2003 y luego abrí mi propia firma para continuar recomendando clientes o abriendo cuentas”.
El jefe del Servicio de Administración Tributaria (SAT) afirmó que la cuenta de Carrillo Chontkowsky formará parte de las 1949 cuentas que serán sometidas a investigación y revisión fiscal, argumentando que, “si derivado de este análisis de información encontramos que hay elementos suficientes, institucionales, objetivos y de base cierta para iniciar un proceso de auditoría o fiscalización, lo hemos”.
El gobierno mexicano inició el proceso de investigación, poco después de que el diario Le Monde, en colaboración con el Consorcio Internacional de Periodistas diera a conocer los nombres de mexicanos que mantienen cuentas abiertas en HSBC, en el periodo 1988 y 2008.
Por su parte el banco, por medio de su director ejecutivo, Suart Gulliver, ha pedido disculpas a sus clientes, accionistas y trabajadores del sector bancario y ha descrito como una “experiencia dolorosa” las publicaciones sobre las prácticas que realizó la filial suiza durante años.
Gulliver declaró “debemos demostrar que entendemos que las sociedades a las que servimos esperan más de nosotros, por ello ofrecemos nuestras más sinceras disculpas”. Al mismo tiempo explicó que dicho banco mantiene un estricto control de sus cuentas y clientes, desde el año 2008, además de poner en marcha “estándares más exhaustivos en relación con la transparencia fiscal, es por ello que hoy contamos con más de 7.000 personas para hacer cumplir las normas”.
Sobre su sucursal en Suiza, Gulliver reconoció el viernes que los “estándares de la entidad no han estado siempre a la altura de lo que espera la sociedad, entendemos la frustración de la población ante los documentos filtrados por la ‘lista Falciani’”.
Según la ‘lista Falciani’, el banco británico asesoró a familiares de dictadores, a personas implicadas en casos de corrupción en África y a gente involucrada en el comercio de armas y de los conocidos como ‘diamantes de sangre’.

jueves, 22 de enero de 2015

Denuncian al PVEM por recibir de Televisa y TV Azteca 2 mil 351 mdp


El representante perredista ante el INE, Pablo Gómez. Foto: Germán Canseco
El representante perredista ante el INE, Pablo Gómez.
Foto: Germán Canseco
MÉXICO, D.F. (apro).- El Partido de la Revolución Democrática (PRD) acusó al Partido Verde Ecologista de México (PVEM) de recibir aportaciones ilícitas de Televisa, TV Azteca y el poder legislativo federal por más de 2 mil 284 millones de pesos.
Ante ello, el representante perredista ante el INE, Pablo Gómez Álvarez presentó una denuncia ante la Unidad de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral (INE).
De acuerdo con Gómez, mientras que el PVEM reconoce haber erogado un gasto de 85 millones de pesos en campañas propagandísticas, el costo real de los spots transmitidos en las dos cadenas nacionales de televisión ascendió en realidad a 2 mil 351 millones de pesos, tomando como referencia las tarifas comerciales de las televisoras.
“Por la difusión de los promocionales de los siete legisladores del Partido Verde Ecologista de México, dicho instituto político recibió del Grupo Televisa una aportación en especie de cuando menos por la cantidad de mil 466 millones 13 mil 233 pesos, importe con el que logró obtener un gran beneficio frente al electorado”, sostiene.
En cuanto a TV Azteca, la aportación en especie denunciada por Pablo Gómez suma 818 millones 152 mil 867 pesos.
Según el perredista el poder legislativo, a través de las fracciones parlamentarias del PVEM, habría financiado con más de 83 millones de pesos la campaña del partido político.
La denuncia del PRD se origina por los casi 250 mil spots en televisión abierta y restringida, transmitidos entre la tercera semana de septiembre y el 10 de diciembre pasado por el PVEM, en los que con la apariencia de informes legislativos de siete legisladores se posicionó a ese instituto político, de acuerdo con la resolución de la Sala Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
El PRD recuerda en su denuncia que el Artículo 41 de la Constitución prohíbe que partidos o cualquier otra persona física o moral adquieran tiempos en medios electrónicos dirigidos a influir en las preferencias electorales.
Por otro lado, la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del INE ordenó la suspensión inmediata de los promocionales denominados “cine-minutos” en las empresas Cinépolis y Cinemex, así como de publicidad fija del Partido Verde Ecologista de México (PVEM).
Desde el martes 6, dicha unidad inició un procedimiento ordinario para sancionar a este partido por el incumplimiento de las medidas cautelares solicitadas por el PAN al Consejo General del INE y dictadas el 31 de diciembre pasado por la Comisión de Quejas y Denuncias del INE, por lo que ya se había ordenado el retiro inmediato de los promocionales.

miércoles, 27 de junio de 2012

Niega PRI relación con Monex; pide a la PGR esclarecer acusaciones

 

La sede del PRI. Foto: Alejandro Saldívar
La sede del PRI.
Foto: Alejandro Saldívar
MÉXICO, D.F. (apro).- La dirigencia nacional el PRI rechazó que el partido o el equipo de campaña de Enrique Peña Nieto tenga cuentas bancarias en Grupo Financiero Monex, como acusaron el PAN y el PRD en denuncias por separado.
El viernes 22, el senador perredista Carlos Navarrete denunció que detectaron a promotores del PRI entregando tarjetas de débito emitidas por Monex. Ese día, la dirigencia del PRI no salió a rechazar las acusaciones.
Ayer, Roberto Guil Zuarth, coordinador de la campaña de Josefina Vázquez Mota, no sólo hizo la misma denuncia, sino que aseguró que el PRI ha presupuestado 700 millones de pesos para movilizar a la gente antes y durante el proceso del 1 de julio, a cambio de la entrega de una tarjeta del banco Monex.
El Comité Ejecutivo Nacional del PRI desmintió la versión este día, a través de un comunicado de prensa.
“Los dichos de Roberto Gil son falsos, absurdos y temerarios. Ni el CEN del PRI ni la coordinación de campaña presidencial, tienen cuentas bancarias ni manejan recursos a través de Grupo Financiero Monex”, señaló el PRI.
Esta no es la primera ni la segunda vez que se relaciona al PRI con dicho banco; el 12 de junio, el empresario mexicano estadunidense José Aquino, reveló que había interpuesto una denuncia en Estados Unidos contra Luis Videgaray, jefe de campaña de Enrique Peña Nieto, y otros colaboradores cercanos al candidato presidencial.
En su narración de hechos, José Aquino dijo que Alejandro Carrillo, quien lo habría contactado para manejar la imagen de Peña Nieto en Estados Unidos, le mostró pantallas de computadora de los depósitos por 52 millones de dólares en el banco Monex, dinero que se utilizaría para pagarle.
Un día después de la denuncia de Aquino, el 13 de junio, el PRI interpuso una denuncia contra éste por “extorsión”; hoy, luego de que se vuelve a vincular al PRI con el mismo banco, el Revolucionario Institucional recordó en su comunicado:
“Ante la acusación del PAN en el sentido de un supuesto financiamiento internacional a nuestra campaña presidencial, ratificamos que el pasado 13 de junio de 2012 el PRI presentó una denuncia ante la PGR con el propósito de que dicha dependencia investigue una posible extorsión en la que estarían involucradas personas que han presentado contratos entre particulares, como si fuesen documentos relacionados con el PRI. De igual forma, hemos solicitado se investiguen supuestas cuentas bajo custodia de Grupo Financiero Monex, en las que presumiblemente se manejan fondos relacionados con estos contratos.”
Ayer 25 de junio, luego de que el PAN hizo la denuncia pública contra el PRI, el banco Monex mediante desplegados en diversos medios de comunicación estableció que es una institución que se apega a la normatividad hacendaria y manifestó su disposición a entregar la información que se le solicite.
Hoy 26, el PRI dijo en su comunicado que espera que la PGR “en ejercicio de sus facultades obtenga oportunamente de las autoridades financieras en nuestro país la información necesaria para esclarecer la existencia, el origen y el destino de los supuestos recursos en custodia de Grupo Financiero Monex”.
Concluye con una recomendación al PAN: que en lugar de descalificar a su adversario, de injuriarlo y recurrir a la guerra sucia, se dedique a conseguir votos en las horas que le restan de campaña.

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