Millonarios de México envían a los paraísos fiscales fondos que triplican la deuda externa

Potentados del país encabezan la lista de dueños de firmas pantallaen la región

Esta suma no incluye capitales para adquirir casas, yates, aviones u obras de arte

Las actividades del despacho Mossack Fonseca en Panamá pusieron en relieve una vez más el tema de los paraísos fiscales. Además de ofrecer una baja o nula cuota de pago de impuestos, esos sitios garantizan el secreto bancarioFoto Ap

Roberto González Amador

 

Periódico La Jornada
Miércoles 6 de abril de 2016, p. 8

Recursos por un monto que ronda los 299 mil millones de dólares están depositados a nombre de empresas y particulares mexicanos en paraísos fiscales extendidos por diferentes regiones del planeta, de acuerdo con una investigación de la organización no gubernamental Red por la Justicia Fiscal (TJN, por sus siglas en inglés). Esa suma, que para efectos comparativos triplica el saldo de la deuda externa del gobierno federal –de 82 mil 320 millones de dólares a diciembre pasado, según cifras oficiales– corresponde sólo a activos financieros y no incluye los mecanismos empleados en esas jurisdicciones para la adquisición de casas, yates, aviones u obras de arte, apuntó la TJN.

Los flujos de recursos desde diferentes países hacia los paraísos fiscales y los vastos montos de impuestos no pagados por esa riqueza constituyen un hoyo negro de la economía mundial, difícil de ser medido precisamente porque se trata de mecanismos para ocultar dinero de autoridades fiscales, de acuerdo con la TJN.

Una veta apenas para conocer la fuerza de atracción de recursos de esehoyo negro fue mostrada esta semana con la publicación de Los papeles de Panamá, una investigación que involucró a un centenar de medios de información en el mundo, y que puso al descubierto las operaciones del despacho panameño Mossack Fonseca.

Paraísos de 21 millones de millones de dólares

En una investigación concluida en 2012, la más vasta y actual que se ha hecho hasta ahora sobre el monto de las riquezas manejadas a través de paraísos fiscales, la TJN documentó que en esas jurisdicciones se hallan recursos por 21 billones (millones de millones) de dólares, cantidad que equivale al tamaño de las economías de Estados Unidos y de Japón juntas.

Para llegar a esa cifra, la organización no gubernamental empleó información de diversas fuentes, como el Fondo Monetario Internacional, el Banco de Pagos Internacionales, Naciones Unidas y datos de bancos centrales, en un estudio coordinado por James Henry, ex economista en jefe de la firma de auditoría McKinsey & Co.

Desde la región de América Latina y el Caribe, el monto de recursos que entre 1970 y 2010 salió hacia los paraísos fiscales fue de un billón 190 mil 300 millones de dólares, cifra que, comparativamente, es similar al valor de la economía mexicana.

México, Argentina, Brasil y Venezuela son los líderes, en ese orden, en cuanto a transferir riquezas financieras hacia paraísos fiscales. En el caso nacional, el cálculo para el periodo de referencia alcanza 299 mil 100 millones de dólares; en Argentina, 272 mil 800 millones; otros 247 mil 300 millones de dólares en Brasil; y 202 mil millones de dólares en Venezuela. El resto se distribuye en los otras naciones de la región.

Un paraíso fiscal se define por reunir alguna, o más de una, de cuatro características, según un reporte publicado en febrero pasado por la organización civil estadunidense Ciudadanos por la Justicia Fiscal (CTJ, por sus siglas en inglés). La primera, que se trate de una jurisdicción con impuestos muy bajos o inexistentes; segundo, la existencia de leyes que protegen en extremo el secreto bancario e inhiben que autoridades fiscales de otros países tengan información de las personas que crearon compañías en esos territorios; tercera, una total falta de transparencia acerca de las prácticas legislativas, legales y administrativas; y, cuarta, la falta de un requisito de que las empresas allí asentadas realizan actividades sustanciales, lo que sugiere que una jurisdicción trata de cobrar una tarifa, así sea pequeña en cada caso, por permitir la evasión de impuestos.

Al desnudo, el tráfico clandestino de las fortunas de prominentes mexicanos

CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).- Prominentes empresarios, contratistas, políticos, narcotraficantes, celebridades relacionadas con la política y prestanombres mexicanos han creado complejas estructuras en paraísos fiscales para esconder millones de dólares fuera del alcance del fisco y otras autoridades de México.

De la mano de prestigiados despachos y discretas firmas de servicios financieros nacionales hicieron tratos en Panamá con el Grupo Mossack Fonseca, uno de los principales proveedores en el mundo de compañías offshore.

Abogados y especialistas en finanzas mexicanos y extranjeros les han ayudado a crear compañías de papel, fideicomisos, sociedades, fundaciones y otras entidades en un laberinto de estructuras internacionales en las que se perdía la pista del dinero y la identidad de los dueños. Hasta ahora.

Una filtración de los archivos internos de Mossack Fonseca puso al descubierto quiénes y cómo han refugiado sus riquezas en paraísos fiscales. La revelación es la más grande de la que se haya tenido cuenta. Es 46 veces mayor que la de Wikileaks.

La información fue obtenida por el periódico alemán Süddeutsche Zeitung y compartida por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés), con Proceso y más de cien medios asociados en el mundo.

Proceso fue el único medio impreso de México convocado por el ICIJ en la investigación global de 11.5 millones de archivos internos de Mossack Fonseca que duró casi un año. Se realizó bajo estrictas medidas de seguridad del ICIJ por 376 reporteros alrededor del mundo, en el proyecto de colaboración periodística más grande del que se haya tenido registro.

En septiembre pasado, Proceso participó en la reunión internacional en la que se definieron pautas de trabajo. El encuentro tuvo lugar en las instalaciones del Süddeutsche Zeitung, en Münich.

Entre los mexicanos que sacan dinero del país, los empresarios son los más activos en la firma panameña. En especial uno, el favorecido contratista del presidente Enrique Peña Nieto, Juan Armando Hinojosa Cantú. La estrecha relación del contratista con Peña Nieto fue revelada en noviembre pasado por Aristegui Noticias, el otro medio mexicano convocado por el ICIJ a la investigación.

El dueño del Grupo Higa aparece hasta ahora como uno de los clientes más importantes de México para la firma, de acuerdo con los archivos.

El proveedor de la llamada Casa Blanca de Peña Nieto, en las Lomas de Chapultepec, y de la residencia en Malinalco, Estado de México del secretario de Hacienda, Luis Videgaray –el responsable de la recaudación fiscal en el país–, ha tenido prisa por mandar dinero fuera de México.

En plena tormenta por la revelación de su estrecha relación con Peña Nieto, Hinojosa Cantú buscó en julio del año pasado movilizar más de cien millones de dólares en una compleja red financiera que pasó por varios países.

Esa cifra, que Hinojosa Cantú manifestó como “parte de sus ahorros”, era una muestra de la riqueza que ofreció gestionar a través del despacho panameño que en casi 40 años de existencia está considerado entre los cinco más grandes vendedores en el mundo del secreto de los paraísos fiscales.

Proceso buscó al departamento de Comunicación del Grupo Higa para esta investigación para saber sobre sus ingresos y lo que ha reportado al fisco, sin obtener respuesta. La presidencia de la República también se negó a comentar sobre el tema. Aseguró que se trataba de “un asunto un poco añejo” y remitió a la investigación de la Secretaría de la Función Pública que negó la existencia de conflicto de interés, en agosto pasado, justo cuando Hinojosa ya tenía un esquema financiero para mover su dinero.

El dueño del Grupo Higa destaca junto con otro empresario que la propia firma panameña describe como “una de las personas más poderosas de México gracias a sus empresas”: Ramiro García Cantú, quien ha hecho su fortuna como contratista por más de 30 años al amparo de Pemex.

Tamaulipeco como Hinojosa, Garza Cantú tiene una relación más antigua con Mossack Fonseca, que le ha ayudado a crear una compleja estructura de dispersión de recursos con ramificaciones que van desde Panamá hasta Holanda, Nueva Zelanda y la República de Seychelles, ubicada en las islas del Oceánico Índico, al noreste de Madagascar. La oficina de Garza Cantú tampoco se reportó a la llamada de Proceso.

Algunas de sus principales operaciones de offshore se concentran en el principado de Andorra, un pequeño país al suroeste de Europa, con la ayuda de la empresa IGMASA Managment, implicada en evasión de impuestos en el futbol europeo.

Crecen transferencias de mexicanos a cuentas bancarias en el extranjero

De enero de 2013 a septiembre pasado empresas y personas remitieron 49 mil 986 mdd

Las cifras del banco central no incluyen firmas o inversionistas foráneos que operan en el país

Wall Street, en Nueva York, uno de los principales centros financieros del mundoFoto Ap

Roberto González Amador

 

Periódico La Jornada
Domingo 29 de noviembre de 2015, p. 30

Empresarios y ciudadanos mexicanos transfirieron a cuentas bancarias en el exterior recursos por 49 mil 986 millones de dólares desde el inicio de la actual administración y hasta septiembre pasado, reveló información del Banco de México. La cifra superó en 75 por ciento a la registrada, por el mismo concepto, en el periodo comparable del gobierno anterior.

El aumento de las transferencias a cuentas bancarias fuera del país ocurre en un momento en que el balance entre el ingreso y la salida de divisas del país se ha deteriorado por la caída en el precio internacional del petróleo, que ha disminuido el flujo de dólares a la economía mexicana, respecto del registrado el año anterior.

En el tercer trimestre de 2015, de acuerdo con datos del banco central, los activos transferidos por ciudadanos y empresas mexicanas a cuentas en instituciones bancarias del exterior fue de 4 mil 886.6 millones de dólares. Esta cantidad fue inferior en 11 por ciento a la transferida en el mismo periodo de 2014, cuando fue de 5 mil 584.9 millones de dólares.

Entre enero de 2013 y septiembre de 2015, los recursos transferidos por ciudadanos y empresas mexicanos –en este caso no se incluye las operaciones hechas por firmas extranjeras con operaciones en México– han ido en aumento, en comparación con periodos similares de administraciones pasadas, en parte por una mayor actividad de firmas mexicanas fuera del país, de acuerdo con analistas.

Las transferencias realizadas desde el inicio de la actual administración superan a las registradas en periodos comparables de los tres gobiernos anteriores, según muestran los datos del Banco de México.

Entre enero de 2013 –el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto se inició el primero de diciembre de 2012– y septiembre pasado, la transferencia de activos por parte de mexicanos a bancos en el exterior sumó 49 mil 986 millones de dólares.

En un periodo comparable de la administración del ex presidente Felipe Calderón Hinojosa, esto es, entre enero de 2007 y septiembre de 2009, las transferencias hechas por mexicanos a bancos en el extranjero fueron de 28 mil 285.6 millones de dólares, mostró la información del banco central.

Entre enero de 2001 y septiembre de 2003, los 11 primeros trimestres del gobierno del ex presidente Vicente Fox Quesada, se registró un regreso de capitales desde cuentas de mexicanos en el exterior por 2 mil 638.1 millones de dólares, de acuerdo con las estadísticas del Banco de México.

Y, de enero de 1995 a septiembre de 1997, el periodo comparable del gobierno del ex presidente Ernesto Zedillo Ponce de León, la transferencia de capitales que hicieron mexicanos a bancos en el extranjero alcanzó 3 mil 921.8 millones de dólares, establecen las cifras del banco central.

Deterio en cuentas externas por caída en precio del crudo

En los primeros nueve meses del año, la cuenta corriente de la balanza de pagos, que muestra el diferencial entre el ingreso y salida de divisas por actividades de comercio, servicios, transferencias y operaciones de deuda, mostró un saldo deficitario de 24 mil 900 millones de dólares. Esto significa que la demanda de divisas fue mayor a las que ingresaron en ese periodo. El monto del déficit superó en 30.7 por ciento al del periodo comparable de 2014, cuando se situó en 18 mil 900 millones de dólares.

El deterioro en la cuenta corriente está relacionado sobre todo por la caída en los ingresos de divisas por petróleo, derivado del menor precio internacional, explicó Rafael Camarena, analista de Santander México.

Entre enero y septiembre pasados, la balanza de productos petroleros, diferencia entre exportaciones e importaciones, registró un déficit de 7 mil 600 millones de dólares, poco más de tres veces el del mismo periodo del año anterior, que fue de 2 mil 500 millones de dólares, explicó. En tanto, el déficit comercial no petrolero alcanzó 4 mil 300 millones de dólares, menor al de 4 mil 600 millones del año pasado.

Mexicanos tienen 417 mil mdd en paraísos fiscales

La banca privada movilizó 417 mil mdd, apunta investigación

Mexicanos guardan en paraísos fiscales más del doble de la reserva de divisas del país

Edificio del banco HSBC en la capital del país. Los mexicanos son el sexto grupo nacional que más recursos ha sacado hacia paraísos fiscalesFoto Reuters

Roberto González Amador

 

Periódico La Jornada
Jueves 12 de febrero de 2015, p. 25

Ciudadanos mexicanos han transferido a paraísos fiscales, jurisdicciones donde las autoridades nacionales tienen escasas posibilidades de fiscalización, recursos por al menos 417 mil millones de dólares. Es una cantidad que equivale a más del doble de la reserva internacional de divisas del país. Esos recursos, de acuerdo con un reporte de una organización internacional, fueron movilizados en los últimos años a través, principalmente, de instituciones financieras llamadas de banca privada.

Los mexicanos son el sexto grupo nacional que más recursos financieros ha movilizado hacia paraísos fiscales, de acuerdo con la organización internacional Red para la Justicia Fiscal (TJN, por sus siglas en inglés), en un reporte publicado en 2012. Los chinos están a la cabeza, con 1.2 billones (millones de millones) de dólares, seguidos por rusos, brasileños, coreanos y kuwuaitíes.

La revelación, el domingo pasado, de que la filial de banca privada de HSBC en Suiza pudo ser utilizada para tratar de evadir impuestos por ciudadanos de decenas de países –entre ellos casi dos millares de mexicanos– puso al descubierto los múltiples fracasos de las autoridaes fiscales o de los gobiernos en relación con los datos que existían ya en 2010 sobre esta práctica, comentó la TJN este miércoles.

Parte de la lista del HSBC divulgada el domingo por el Consorcio Internacional de Periodismo de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés), el periódico francés Le Mondey otros medios, entre ellos Univisión en el mundo de habla castellana, era conocida desde 2010.

Varios países han recurrido a esa información para recuperar impuestos no pagados.

En la lista del ICIJ (www.icij.org ) se revela que los depósitos de mexicanos u originados en México en la filial de banca privada de HSBC en Suiza alcanzan 2 mil 200 millones de dólares, depositados en mil 843 cuentas, propiedad de 2 mil 642 clientes.

México ocupa la posición número 30 entre 188 países incluidos en la lista del ICIJ con mayor cantidad de dinero depositado en esas cuentas. La cuenta de mayor cuantía asociada a un mexicano es de 596.4 millones de dólares.

A pesar de que hay varias razones legítimas para tener una cuenta de banco suiza, en algunos casos los individuos se aprovechan del secreto bancario para tener cuentas no declaradas. Esto dio por resultado que los bancos privados, incluyendo el Swiss Private Bank de HSBC, tuviera varios clientes que quizás no hubieran cumplido totalmente con sus obligaciones fiscales aplicables, expuso HSBC al ser consultado por este diario el martes sobre la publicación del ICIJ.

La firma aseguró que está cooperando con las investigaciones pertinentes en estos asuntos y reconocemos y somos responsables por pasadas fallas de control.

Casi el paraíso

La investigación de la TJN, publicada en 2012, reveló que 50 instituciones de banca privada en el mundo administran 12.1 billones de dólares, diez veces el producto interno bruto (PIB) de México, en inversiones de clientes de alto ingreso. En cinco años la cifra creció a un promedio de 16 por ciento anual.

Esa misma investigación apuntó a que los capitales que se han movido desde México a sistemas financieros en paraísos fiscales asciende a 417 mil millones de dólares, más del doble de los 195 mil millones de dólares que alcanza actualmente la reserva internacional de divisas del país.

La evasión fiscal en el mundo llega a unos 21 billones (millones de millones) de dólares, más del doble del valor de la economía de Estados Unidos.

Mexicanos sacaron del país 20 mil mdd en tres meses

El periodo coincide prácticamente con el inicio de la actual administración federal, en diciembre de 2012. El monto es 4 veces mayor que la cantidad de inversión extranjera directa que llegó a México en ese lapso.

Roberto González Amador
Publicado: 24/05/2013 09:57

México, DF. Ciudadanos mexicanos transfirieron en el primer trimestre de este año recursos al exterior por 20 mil 541.9 millones de dólares, la cifra más alta para un periodo similar desde 2008, reportó este viernes información del Banco de México. El periodo reportado coincide prácticamente con el inicio de la nueva administración federal, que comenzó el 1 de diciembre de 2012.

El monto de recursos que ciudadanos mexicanos enviaron al extranjero directamente a cuentas bancarias o para abrir negocios fuera del país multiplicó por cuatro la cantidad de inversión extranjera directa –la destinada a actividades productivas—que llegó a México en el mismo periodo, que fue de cuatro mil 987 millones de dólares, agregó.

En el primer trimestre de este año, las transferencias de recursos por parte de ciudadanos mexicanos a bancos en el extranjero alcanzó 14 mil 424 millones de dólares. Fue la cantidad más alta desde la registrada en el segundo trimestre del año pasado –en pleno proceso electoral—cuando salieron hacia cuentas bancarias recursos por 16 mil 137 millones, añadió la información del banco central.

Adicionalmente, empresarios mexicanos realizaron inversiones fuera de las fronteras nacionales por tres mil 707 millones de dólares en el primer trimestre de este año.

Como parte del total de activos de mexicanos en el exterior el banco central identifica otros dos mil 410 millones de dólares en el primer trimestre, de acuerdo con los datos de la balanza de pagos, publicados esta mañana.

Crece el déficit en cuenta corriente

La economía mexicana registró en el primer trimestre de este año un déficit de cinco mil 532 millones de dólares en el intercambio de bienes y servicios con el exterior, una cantidad que fue más del doble del desequilibrio reportado para el mismo periodo de 2012, informó este viernes el Banco de México.

Mientras, empresas extranjeras que realizan operaciones en México remitieron a sus países de origen utilidades por cinco mil 464 millones de dólares en el primer trimestre de este año, una cantidad ligeramente inferior a las operaciones que por el mismo concepto realizaron en el mismo periodo de 2012, que ascendieron a cinco mil 603 millones de dólares, añadió el banco central.

El déficit de la cuenta corriente de la balanza de pagos creció de dos mil 497 millones de dólares en el primer trimestre del año pasado a cinco mil 532 millones de dólares en el periodo comparable de este año, un crecimiento de 121 por ciento, informó el Banco de México.

La cuenta corriente es el componente de la balanza de pagos donde se registra el comercio de bienes y servicios y las transferencias unilaterales de un país con el exterior. Las principales transacciones de servicios son los viajes y el transporte; y los ingresos y pagos sobre inversiones extranjeras, de acuerdo con el banco central. Las transferencias unilaterales se refieren a regalías hechas por los particulares y el gobierno a los extranjeros, y a regalías recibidas de extranjeros